El BCRA refuerza controles contra el fraude en pagos electrónicos

El Banco Central (BCRA) implementa nuevas medidas para prevenir el fraude en pagos electrónicos. Desde este mes, los administradores de transferencias inmediatas tendrán acceso a información pública para mejorar sus herramientas de análisis y monitoreo. Esta información permitirá crear un perfil de riesgo de fraude para cada usuario, que será proporcionado sin costo a entidades financieras y proveedores de servicios de pago (PSPCP) para su uso en el monitoreo transaccional y en la revisión de clientes según las normas de conoce a tu cliente (KYC). La iniciativa busca detectar cuentas que podrían canalizar fondos hacia actividades de juego ilegal, identificando patrones transaccionales inusuales. El BCRA enfatiza que el objetivo es fortalecer la protección de los usuarios mediante una herramienta que complemente los modelos de análisis actuales en el sistema nacional de pagos. La autoridad monetaria destaca que, a través de un manejo confidencial y responsable de la información, se consolida un esquema de prevención que articula información, tecnología y cooperación entre los actores del sistema, con el fin de fortalecer la seguridad de las operaciones y mantener la confianza de los usuarios en las transferencias electrónicas.

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