La UE añade HTX a la lista de sanciones contra Rusia, prohibiendo transacciones a partir del 23 de agosto

Resumen Rápido

• La Unión Europea ha añadido a HTX a una lista de proveedores de servicios financieros y de criptomonedas de terceros países acusados de ayudar a Rusia a eludir sanciones, con una prohibición de transacciones que entrará en vigor el 23 de agosto.
• La medida no impone un congelamiento de activos, pero prohíbe en general a personas y empresas en la UE tratar directa o indirectamente con el intercambio.
• El bloque también creó un mecanismo más amplio para prohibir las transacciones con plataformas de criptomonedas con sede en países que no logran prevenir repetidamente la evasión de sanciones rusas, aunque aún no se han añadido países.
• Otras plataformas de criptomonedas listadas junto a HTX incluyen EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode, entre otras.

La Unión Europea ha añadido el intercambio de criptomonedas HTX a su régimen de sanciones contra Rusia, prohibiendo a personas y empresas en el bloque transaccionar con la plataforma a partir del próximo mes.

La UE identificó "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" entre un grupo de instituciones financieras de terceros países y proveedores de servicios de criptomonedas que, según dijo, estaban frustrando significativamente las restricciones impuestas por la invasión de Rusia a Ucrania, de acuerdo con un reglamento publicado en el Diario Oficial del bloque. La restricción entra en vigor el 23 de agosto.

Bajo las reglas aplicables, los operadores de la UE estarán prohibidos de participar directa o indirectamente en transacciones con HTX. La medida no llega a ser una designación completa o congelamiento de activos, informó Reuters. Los ciudadanos y residentes elegibles de la UE, del Espacio Económico Europeo y de Suiza pueden solicitar autorización para retirar fondos o cerrar cuentas, pero deben hacerlo dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la prohibición.

La identificación del intercambio en el documento legal como "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" contrasta con una declaración que un portavoz de HTX dio a The Block después de que el Reino Unido sancionara a Huobi Global S.A. en mayo. El portavoz dijo en ese momento que Huobi Global S.A. era distinta de HTX.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció por primera vez el paquete de sanciones en junio y dijo que se extendería a 20 entidades no pertenecientes a la UE, incluidas bancos, plataformas de criptomonedas y comerciantes de petróleo que han estado prestando servicios a entidades e individuos rusos sancionados, pero no nombró a HTX en ese momento.

El Reino Unido dijo que tenía motivos razonables para sospechar que Huobi Global S.A. apoyaba al gobierno ruso al proporcionar servicios financieros o poner fondos y otros recursos a disposición de A7 Limited Liability Company, una empresa de pagos transfronterizos vinculada a Rusia. HTX dijo tras la acción británica que el cumplimiento regulatorio seguía siendo una "prioridad absoluta" y que cumplía con las normas en las jurisdicciones donde operaba.

La acción de la UE también se produce dos días después de que la firma de inteligencia blockchain TRM Labs alegara que HTX había estado rotando carteras calientes y direcciones de financiación a través de TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana tras las sanciones del Reino Unido. TRM dijo que las direcciones se rotaron y retiraron en cuestión de horas, haciendo que los sistemas de detección construidos en torno a listas de sanciones estáticas fueran menos efectivos.

HTX rechazó la caracterización de TRM, diciendo a The Block que los movimientos de la cartera reflejaban "operaciones rutinarias impulsadas por la seguridad de la plataforma comunes en toda la industria."

La restricción a HTX forma parte del 21º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, que fue adoptado el 23 de julio. El paquete designó a 218 individuos y entidades, la mayor cantidad de listados en cuatro años, mientras que por separado amplió las restricciones de transacciones que cubren bancos, plataformas de criptomonedas, comerciantes de petróleo y otras entidades. El Consejo también dijo que añadió cuatro designaciones vinculadas a la red A7 y amplió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con criptomonedas.

Otras plataformas de criptomonedas listadas junto a HTX incluyen EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode. Las restricciones contra esas plataformas también están programadas para entrar en vigor el 23 de agosto.

El paquete va más allá de dirigirse a intercambios individuales. Una nueva disposición permite a la UE prohibir transacciones con proveedores de servicios de criptomonedas establecidos en un país que ha "fracasado sistemáticamente y de manera persistente" en detener a las plataformas que socavan las sanciones del bloque. El anexo que acompaña que nombra a los países sujetos a esa restricción está actualmente vacío, lo que significa que la UE ha establecido el mecanismo sin aún aplicarlo a una jurisdicción completa.

HTX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Block sobre la acción de la UE. El intercambio fue fundado como Huobi en China en 2013 y está estrechamente asociado con el fundador de Tron, Justin Sun, a quien HTX ha descrito como un asesor.

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