Una nueva casa de cambio subterránea utiliza criptomonedas para lavar dinero, 7 personas condenadas

Se ha desmantelado un caso de lavado de dinero mediante una nueva casa de cambio subterránea que utilizaba criptomonedas. La banda criminal se hacía pasar por un servicio de "pago gratuito de tarjetas de crédito" para inducir a las personas a entregar su información personal y tarjetas de crédito para participar en transacciones ilegales, lavando así el dinero obtenido de grupos de apuestas y estafas en el extranjero. La Oficina de Seguridad Pública del distrito de Jiuyuan en Baotou, junto con el Instituto de Investigación de Monedas Digitales del Banco Popular de China, realizó un análisis conjunto y localizó cerca de mil cuentas involucradas en el caso. Bajo la dirección unificada del Ministerio de Seguridad Pública, se llevó a cabo una operación en varias provincias y ciudades del país. Tras la investigación, se condenó a 7 miembros de la banda a penas de prisión que oscilan entre un año y dos meses hasta dos años y seis meses, además de multas. Este año, el Banco Popular de China, el Ministerio de Seguridad Pública y otros ocho departamentos emitieron un aviso conjunto, reafirmando que todas las actividades relacionadas con criptomonedas son consideradas actividades financieras ilegales, prohibiéndolas estrictamente y desmantelándolas por la fuerza.

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