Australia cancela el registro de 45 empresas de criptomonedas y remesas en el último año

AUSTRAC publica 45 cancelaciones de registro en el último año

AUSTRAC (Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia), la agencia australiana de prevención del lavado de dinero y de información financiera, ha anunciado que ha intensificado la supervisión regulatoria sobre los proveedores de servicios de remesas y de activos digitales (VASP) en el último año, resultando en 45 cancelaciones de registro, suspensiones y rechazos de renovación como medidas estrictas.

El trasfondo de estas medidas regulatorias incluye violaciones de cumplimiento y falta de capacidad operativa. En concreto, se han identificado casos de suspensión de actividades comerciales y quiebras, así como deficiencias en la información registrada, falta de informes sobre cambios significativos y una grave implicación en riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, enfatizó que las empresas que han perdido su elegibilidad de registro no pueden ofrecer servicios legalmente en el país. También reveló que se ha compartido información y se han hecho denuncias a las autoridades de aplicación de la ley y financieras nacionales e internacionales sobre algunas personas relacionadas.

Intervención para prevenir fraudes y casos específicos de sanciones como GetCoins

Un ejemplo de la rápida respuesta de las autoridades regulatorias que ha contribuido a la prevención de delitos financieros es GetCoins (GetCoins, empresa operadora: BA Digital Ventures Pty Ltd).

La empresa fue objeto de una investigación tras quejas de clientes y en colaboración con el Centro Nacional de Prevención del Fraude, lo que reveló riesgos inaceptables, resultando en la cancelación de su registro VASP en junio. Se sospecha que estaba siendo utilizada por un grupo organizado de fraude de inversión en criptomonedas, y la cancelación del registro evitó una mayor expansión de los daños. Sin embargo, tras la cancelación, se observa un desfase en la actualización del estado de su sitio web oficial y del número de empresa (ABN), por lo que los usuarios deben seguir prestando atención.

Además, la aplicación de la ley por parte de AUSTRAC no se limita al ámbito de los activos digitales, sino que abarca toda la industria. En agosto, se suspendió el registro de Cryptolink, lo que llevó a la paralización de su red de 96 cajeros automáticos de criptomonedas operados en el país. Además, se ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el sistema de prevención de lavado de dinero y la gobernanza de Western Union, un importante proveedor de servicios de remesas.

Manejo de los fondos de los clientes tras la cancelación del registro y el futuro marco regulatorio

Cuando se cancela el registro de una empresa, la mayor preocupación es el destino de los fondos de los clientes, pero la medida de cancelación de registro de AUSTRAC no invalida ni congela inmediatamente los derechos de propiedad o de reembolso de los usuarios.

En casos donde la empresa ha quebrado, no es común que los fondos sean devueltos de inmediato. En tales casos, un liquidador o administrador interviene y se llevan a cabo procedimientos de distribución de activos recuperables basados en el sistema de custodia, los términos del contrato y las leyes pertinentes.

Actualmente, Australia está avanzando hacia un sistema de protección más robusto para las plataformas de activos digitales. Se requiere la obtención de una licencia de servicios financieros de Australia (AFSL) bajo la supervisión de ASIC (Comisión de Inversiones y Valores de Australia) y la membresía en AFCA (Organismo de Resolución de Quejas Financieras de Australia), que es un organismo independiente de resolución de disputas, con un plazo de cumplimiento establecido hasta el 30 de septiembre de 2026. La introducción de un marco regulatorio multifacético está acelerando la protección de los usuarios y la sanidad de toda la industria.

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