El senador estadounidense Blumenthal califica el USDT de Tether como una 'autopista' para la evasión de sanciones iraníes

De las 846 carteras de criptomonedas sancionadas o destinadas a ser confiscadas por vínculos con Irán y sus proxies regionales, el 84% realizó transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en el stablecoin USDT de Tether, según un informe publicado por el senador Richard Blumenthal (D-CT).

El informe, titulado "Atados al terrorismo", proviene del personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, donde Blumenthal es miembro de rango. Se basa en registros de blockchain para carteras designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro y la Oficina Nacional de Contraterrorismo de Israel entre junio de 2021 y agosto de 2026. La cifra principal se apoya de manera desigual en los dos conjuntos, con el 87% de las 757 carteras designadas por la oficina israelí realizando transacciones predominantemente en USDT, frente al 57% de las 101 designadas por OFAC.

Tether es un sistema de pago preferido para organizaciones terroristas, operando como una autopista para que el gobierno iraní evada sanciones, lleve a cabo campañas hostiles de drones y misiles, y cometa abusos a los derechos humanos. Me uní a @SquawkCNBC para discutir mi nuevo informe. pic.twitter.com/Nnl20M589I

--- Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 29 de septiembre de 2026

Su segundo hallazgo se refiere a la escala. Dos contrabandistas de petróleo iraníes sancionados, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, movieron más de 603 millones de dólares en USDT entre 2021 y 2025 a través de una red que alcanzó a Hizballah, los hutíes y las instituciones financieras iraníes, encontró el subcomité. Afirma que hay evidencia de que la misma red se utilizó para comprar y vender drones y otro equipo militar.

Antes de 2024, dice el informe, Tether no "congeló de manera integral y consistente" las carteras designadas por las agencias de contraterrorismo, y en un caso, 34.6 millones de dólares continuaron moviéndose a través de carteras sancionadas después de haber sido designadas. Señala que Tether ha descrito su cumplimiento con las sanciones de OFAC como "voluntario" y dice que sigue las "directrices" de OFAC, un marco que el subcomité contrasta con las obligaciones de los bancos. También dice que Hamas cambió de Bitcoin y una mezcla de tokens hacia la promoción de USDT.

Blumenthal ha escrito al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, pidiendo a ambos departamentos que investiguen el cumplimiento de Tether con las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. Argumenta que la supervisión de la administración sobre las empresas de criptomonedas ha "socavado nuestros propios intereses de seguridad nacional" y señala a Cantor Fitzgerald, que posee el 5% de Tether y tiene una gran parte de sus activos, señalando que el banco fue dirigido hasta hace poco por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y ahora está controlado por sus hijos. El informe cita un informe de Bloomberg de marzo que Tether prestó dinero a esos hijos para comprar la participación de su padre cuando él se desinvirtió en la nominación. Myriad: EE. UU. anuncia el fin del bloqueo iraní por...? Haz tu predicción.

El subcomité escribió a Tether en junio buscando información sobre su manejo de las transacciones iraníes. La compañía confirmó la recepción, pero no había respondido al momento de la publicación, dice el informe.

Hablando en Squawk Box de CNBC el martes, Blumenthal argumentó que el stablecoin "no es solo un camino, es una autopista", no solo para la evasión de sanciones del gobierno iraní, sino también para el lavado de dinero y el tráfico en general. La aplicación por parte del Tesoro y el Departamento de Justicia, dijo, había sido "ninguna, cero".

Tether publicó una declaración el mismo día que el informe de Blumenthal, exponiendo su cooperación con las fuerzas del orden. Dijo que las acciones relacionadas con USDT habían congelado aproximadamente 550 millones de dólares en carteras que las autoridades estadounidenses vincularon al banco central de Irán durante 2026, incluyendo más de 344 millones de dólares en abril y más de 130 millones de dólares en julio. En todos los casos, cifra el total congelado en más de 4.9 mil millones de dólares, trabajando con más de 340 agencias en 67 países. El Tesoro de EE. UU. congela 131 millones de dólares en carteras de criptomonedas vinculadas a Irán.

"Las blockchains públicas proporcionan a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que simplemente no existe con el efectivo", dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino. La declaración no mencionó al subcomité ni sus hallazgos.

En mayo, FinCEN emitió una alerta describiendo el uso de stablecoins por parte de Irán como incluyendo "acuñación y movimiento entre emisores de stablecoins de gran volumen", mientras que en agosto, el Tesoro amplió su campaña, dándose el poder de sancionar a cualquier persona extranjera que opere en el sector de activos digitales de Irán.

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