¿Robinhood Chain se ha convertido en un cajero automático para estafadores de Meme Coins con 1.5 mil millones de TVL en 90 días?

Emisión masiva de tokens y venta controlada, con un flujo de fondos superior a 9 millones de dólares en 30 días.

Escrito por: Oluwapelumi Adejumo

Compilado por: Saoirse, Foresight News

A medida que esta red de rápido crecimiento atrae cada vez más actividades de fraude organizadas, ha surgido otra sospechosa "fábrica de huida" de Meme Coins en Robinhood Chain.

El 28 de septiembre, la empresa de seguridad blockchain GoPlus informó que había descubierto cientos de Meme Coins con operaciones de alto riesgo, y que en los últimos 30 días, los fondos relacionados habían circulado a través de una red de recolección unificada, con un total superior a 9 millones de dólares.

Según GoPlus, el grupo crea en masa nuevas billeteras para recolectar y vender tokens, y luego transfiere los fondos obtenidos a direcciones relacionadas. Hasta el 28 de septiembre, su billetera principal había movido aproximadamente 3589 ETH en 400 transacciones recientes, con un valor de alrededor de 9.49 millones de dólares.

GoPlus aclara que este valor representa el flujo total de fondos, y no equivale a las ganancias netas o a las pérdidas reales de los inversores. Sin embargo, la actividad de las billeteras revela un modelo replicable: los ingresos de la emisión de un lote de tokens se utilizan para financiar la siguiente ronda de nuevos proyectos.

Los operadores crean tokens en torno a narrativas populares, distribuyen las participaciones de los tokens a billeteras nuevas con casi ningún historial de transacciones, y luego completan la venta a través de contratos como PonsV2Helper y UniversalRouter. Los ETH obtenidos de las ventas pasan primero por billeteras de intermediación y luego se agrupan en clústeres de fondos más grandes.

Este método puede ocultar la cantidad real de tokens controlados por el grupo. No se trata de una gran venta única desde una sola billetera, sino de decenas de direcciones aparentemente no relacionadas que venden en fases, disfrazándose como transacciones de mercado independientes, y los fondos finalmente se agrupan en otro lugar.

GoPlus señala que este modelo es diferente de las huídas tradicionales, que retiran directamente la liquidez y prohíben a los compradores vender. El riesgo en este caso radica en que las billeteras que parecen independientes están en realidad colaborando en el control y la venta, y los fondos se reinvierten en la emisión de nuevos tokens.

Grupo temprano se llevó 18.4 millones de dólares de 53 proyectos de tokens

Antes de esto, el investigador en cadena Wazz ya había descubierto otro caso de huida en cadena en Robinhood Chain, donde se afirma que el grupo obtuvo aproximadamente 18.43 millones de dólares de al menos 53 proyectos de emisión de Meme Coins en un período de aproximadamente dos meses.

El grupo utilizó una variante de la misma estrategia: después del lanzamiento del proyecto, un clúster de entre 70 y 200 billeteras compró grandes cantidades de tokens, a menudo controlando más del 70% del suministro total de tokens.

Wazz también descubrió conexiones de fondos entre proyectos consecutivos: los fondos del proyecto anterior se transfieren a billeteras para iniciar nuevos proyectos. Este modelo indica que los fondos obtenidos por el grupo se reutilizan cíclicamente, en lugar de ser retirados directamente después de cada liquidación.

GoPlus afirma que ambos casos comparten múltiples similitudes: uso extensivo de la herramienta Pons V2, ocultación de la concentración de tokens mediante billeteras masivas, y fondos que circulan entre múltiples proyectos de tokens. Las agencias de seguridad también advierten que no hay evidencia que demuestre que los dos clústeres de billeteras pertenecen a los mismos operadores. El nuevo grupo depende más de la creación de nuevas billeteras para agrupar fondos; el grupo descubierto por Wazz ya controlaba el suministro de tokens desde las primeras etapas de la emisión.

Esta diferencia sugiere que no hay un solo equipo detrás de las estafas involucradas. Diferentes estructuras de billeteras pueden lograr la misma lógica de lucro, permitiendo al grupo disfrazar la colaboración en ventas masivas como transacciones normales.

Esto presenta un mayor desafío de detección para billeteras, plataformas de lanzamiento e interfaces de intercambio: los contratos de tokens en sí funcionan normalmente, solo que los tokens están dispersos en decenas de direcciones relacionadas, y es difícil identificar riesgos solo escaneando códigos maliciosos.

La rápida expansión de Robinhood Chain amplifica los riesgos

Mientras estas fábricas de huida sospechosas siguen surgiendo, Robinhood Chain está expandiéndose a una velocidad inusual.

Según datos de DeFiLlama, esta red de Ethereum Layer-2 se lanzó oficialmente el 1 de julio, y hasta la fecha, el total de valor bloqueado ha superado los 1.5 mil millones de dólares, en menos de 90 días, lo que representa un crecimiento asombroso.

Token Terminal estima que Robinhood Chain ha generado aproximadamente 50 millones de dólares en ingresos en alrededor de tres meses, lo que demuestra que la actividad de transacciones en la red es muy alta.

Los ingresos de Robinhood Chain se dispararon a aproximadamente 40 millones de dólares en septiembre, alcanzando un total acumulado de 50 millones de dólares. Fuente: Token Terminal

El potencial de Robinhood no solo proviene de las tarifas generadas por los usuarios nativos de criptomonedas. Este corredor cuenta con 28.6 millones de clientes depositantes, gestionando activos por un valor de aproximadamente 384 mil millones de dólares, lo que brinda a los desarrolladores la oportunidad de construir productos en la cadena y llegar a esta enorme base de clientes financieros.

Sin embargo, esta gran ventaja de tráfico también significa que si la emisión de tokens maliciosos no se intercepta a tiempo, el costo de las pérdidas será aún mayor.

Una red sin permisos permite a los desarrolladores externos desplegar contratos sin necesidad de que Robinhood los revise uno por uno. Sin embargo, las aplicaciones y las interfaces que los usuarios utilizan para acceder a los productos en la cadena aún pueden incorporar funciones de filtrado de riesgos, alertas de billetera y análisis de concentración de tokens.

La exposición de la segunda fábrica de huida sospechosa significa que es más urgente para Robinhood establecer mecanismos de protección de seguridad antes de guiar a más usuarios de corredores a la cadena.

Para Robinhood, el desafío comercial radica en mantener un ecosistema abierto y garantizar el rápido desarrollo de la cadena, al mismo tiempo que se evita que los operadores de tokens organizados utilicen este canal para cosechar grandes cantidades de fondos de pequeños inversores.

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