Dernière minute : Rafał Zaorski arrêté ? Le parquet frappe Zondacrypto. "R.Z." entre les mains du CBZC

Un coup puissant des services dans l'affaire de l'échange déchu Zondacrypto. Le Parquet national a informé il y a peu de l'arrestation de trois personnes. L'une d'elles est "R.Z.", arrêté par des agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité. Les initiales et les liens antérieurs de Rafał Zaorski avec BitBay et Zondacrypto ont immédiatement attiré l'attention du public sur le spéculateur boursier polonais le plus connu. Cependant, le parquet n'a pas divulgué le nom complet de l'arresté, il n'est donc pas possible de confirmer officiellement qu'il s'agit de Zaorski.

Faits importants

• Le Parquet national a confirmé l'arrestation de trois personnes : J.W., A.P. et R.Z.
• R.Z. a été arrêté par des agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité.
• Lors des perquisitions, les services ont saisi de l'argent liquide, des bijoux, des montres et des voitures.
• Les arrêtés doivent être conduits au parquet de Katowice, où les enquêteurs leur annonceront les charges.
• Parallèlement, les agents sont entrés dans le Comité olympique polonais et l'Office de protection de la concurrence et des consommateurs.
• Le parquet n'a pas encore révélé le nom complet de R.Z. ni le contenu des accusations préparées contre lui.

"R.Z." entre les mains du CBZC. Les services sécurisent les actifs

L'opération a commencé le 2 septembre. Les personnes avec les initiales "J.W." et "A.P." ont été arrêtées par la police de la Commandement provincial de la police à Katowice, tandis que R.Z. a été appréhendé par des agents du CBZC. Les arrestations ont eu lieu à leurs domiciles. En même temps, des perquisitions ont été lancées dans des appartements, des dépendances et d'autres lieux visés par les décisions du procureur.

Les enquêteurs ont trouvé des fonds, des bijoux, y compris des montres, ainsi que des voitures. Les actifs sont sécurisés en vue d'une éventuelle saisie future. L'un des priorités de l'enquête complexe concernant la plateforme Zondacrypto est de déterminer les flux d'argent et de récupérer autant de fonds que possible.

Cependant, l'opération d'aujourd'hui ne s'arrête pas là. Le CBZC est également entré dans les bureaux du Comité olympique polonais et de l'Office de protection de la concurrence et des consommateurs. Les agents sécurisent des documents qui, selon le parquet, pourraient avoir une valeur probante.

Les trois personnes doivent maintenant être transférées au Département de la criminalité organisée et de la corruption du Parquet national à Katowice. Là, les arrêtés devraient entendre les accusations. Ce n'est qu'ensuite que le procureur décidera s'il demandera des mesures préventives.

Communiqué officiel du Procureur général

Pourquoi tous les regards se tournent-ils vers Zaorski ?

Le nom de Zaorski apparaît depuis des mois dans des documents concernant BitBay, le prédécesseur de Zondacrypto. En avril, "Rzeczpospolita" a révélé des enregistrements de conversations entre Rafał Zaorski et Sylwester Suszek, disparu en 2022. Selon le journal, les bandes sont également en possession du parquet.

Dans les enregistrements, Suszek accusait Zaorski de lui devoir des millions de zlotys. Le conflit était lié aux activités de Krypto Jam, une société dirigée par Zaorski, qui s'occupait de l'animation du marché sur BitBay. Zaorski a lui-même confirmé publiquement qu'il avait collaboré avec l'échange, bien qu'il ait décrit la nature de ses relations avec les personnes à l'époque derrière la plateforme de manière très différente.

L'affaire avait également une dimension civile. L'opérateur de Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, a poursuivi Krypto Jam. Les réclamations dépassaient initialement 32 millions de zlotys et comprenaient plus de 6,2 millions de zlotys ainsi que le retour de 150 Bitcoins. En avril, le tribunal a rejeté la demande concernant 150 BTC, tandis que la procédure pour le reste se poursuivait.

Tout cela rend les initiales R.Z. difficiles à ignorer aujourd'hui. En même temps, il n'est pas clair si l'arrestation annoncée le 2 septembre concerne effectivement Rafał Zaorski ni si les accusations éventuelles seraient liées à son ancien conflit avec Suszek. Le parquet a pour l'instant confirmé uniquement les initiales.

L'enquête est beaucoup plus large. À la fin juillet, l'enquête concernant les pertes des clients de Zondacrypto a été liée à une enquête menée depuis 2022. Le parquet a clairement indiqué qu'il examinait les circonstances de la création et des activités de BitBay et Zondacrypto, qui pourraient également avoir une importance pour élucider la disparition de Sylwester Suszek. La semaine dernière, le Procureur général Waldemar Żurek a déjà parlé d'un "tournant significatif" et a annoncé d'autres actions intensives des services. Les arrestations d'aujourd'hui montrent que ce ne sont pas des paroles en l'air.

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