La SEC accuse BG Wealth Sharing Ltd. et DSJ Exchange Pty Ltd. dans une fraude crypto de 130 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission a accusé BG Wealth Sharing Ltd. et DSJ Exchange Pty Ltd. d'avoir opéré une fraude d'investissement crypto ayant recueilli plus de 130 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers. La plainte, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, allègue qu'entre octobre 2025 et juin 2026, les entreprises ont incité des investisseurs de plus de 40 États et territoires américains à rejoindre un "programme de partage de richesse" avec des promesses de rendements sans risque provenant de signaux de trading crypto. BG Wealth a faussement prétendu être le plus grand fonds spéculatif au monde et enregistré auprès de la SEC en tant que conseiller en investissement, tandis que DSJ Exchange était présenté comme une plateforme de trading agréée. La SEC déclare que ces affirmations étaient fausses et que les entreprises ont soumis de faux formulaires ADV et D pour induire les investisseurs en erreur. L'opération a utilisé les réseaux sociaux, des messages cryptés et une application mobile pour engager les investisseurs, affichant de faux certificats de la SEC et effectuant des paiements périodiques à certains, décrits comme une "tactique de type Ponzi". La SEC a accusé les deux entreprises de violer les dispositions antifraude de la Securities Act et de la Securities Exchange Act, et BG Wealth de violations supplémentaires en vertu de l'Investment Advisers Act. La SEC cherche des injonctions permanentes, la restitution et des pénalités civiles contre les deux entreprises. Les dépôts frauduleux ont été retirés du site Web de la SEC, et des alertes aux investisseurs ont été émises pour avertir contre les escroqueries utilisant une fausse légitimité.