Le Royaume-Uni renforce la répression des réseaux de cryptomonnaie liés à la Russie

Le Royaume-Uni a intensifié ses efforts pour lutter contre les réseaux de paiement liés à la Russie. Le 31 août, le National Crime Agency (NCA) a publié sa première alerte nationale destinée à l'industrie, conseillant aux banques, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises de cryptomonnaie d'examiner les contreparties, les portefeuilles intermédiaires et les infrastructures transfrontalières liés aux transactions associées à la Russie.

Parallèlement, le gouvernement a proposé un plan visant à augmenter le montant maximal des sanctions civiles applicables par le Bureau de l'exécution des sanctions financières (OFSI) en cas de violations impliquant des fonds ou des ressources économiques mesurables. La proposition élève le plafond à 2 millions de livres sterling ou à 100 % du montant de la violation, selon le plus élevé des deux, alors qu'il est actuellement de 1 million de livres sterling ou 50 %.

Selon les autorités britanniques, A7 gère un réseau de règlement transfrontalier qui a utilisé des institutions financières de pays tiers, le système SWIFT et d'autres structures de paiement internationales pour aider les clients russes à transférer des fonds en contournant les sanctions. Le réseau lui-même affirme avoir traité plus de 86 milliards de dollars US au cours de sa première année, un chiffre que le matériel décrit comme auto-déclaré.

L'alerte élargit également l'attention des équipes de conformité au-delà des simples vérifications de noms sur des listes traditionnelles. Les autorités ont mentionné que les portefeuilles intermédiaires, les hachages de transactions, les échanges décentralisés, les mélangeurs, les routes de gré à gré et de pair à pair, le manque de contrôles de connaissance du client, les sauts inter-chaînes, l'utilisation de VPN et les changements fréquents d'infrastructure sont tous des signaux nécessitant un examen plus rigoureux.

Le matériel indique également que les autorités britanniques ont précédemment évalué que, suite à des mesures d'application contre Garantex, la liquidité en cryptomonnaie avait été transférée de Garantex à Grinex, enregistré au Kirghizistan, via A7A5 (un jeton adossé au rouble). À partir de mai 2025, le volume total des entrées et sorties de USDT enregistré par Grinex avait dépassé 1,2 milliard de dollars US.

Pour les entreprises britanniques, cela signifie que même si une bourse, un portefeuille ou un service de paiement change de nom, de juridiction ou de trajectoire, l'exposition au risque de sanctions peut persister. Cependant, les ajustements des amendes dépendent encore de la législation, et aucune date d'entrée en vigueur n'est encore fixée.

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