Réseau ukrainien d'escroquerie à l'investissement démantelé, 62 victimes provenant de 20 pays

La police ukrainienne et le Service de sécurité d'Ukraine ont démantelé un réseau de fausses plateformes d'investissement à Kiev, qui escroquaient des clients sur des cryptomonnaies. Au total, 62 victimes ont été identifiées dans plus de 20 pays, y compris la Pologne. Les organisateurs ont impliqué au moins 46 personnes, et durant les meilleurs mois, les escrocs ont pu détourner jusqu'à un million de dollars. Le groupe faisait la promotion de projets de cryptomonnaies prétendument rentables sur Telegram, affichant des résultats de transactions falsifiés. Après l'inscription, les utilisateurs déposaient des fonds, mais leur solde était artificiellement gonflé. Lors de la tentative de retrait, la plateforme bloquait l'accès aux fonds, et l'utilisateur était dirigé vers une opération de validation d'essai, ce qui entraînait le vol de tous les actifs cryptographiques détenus. Après le vol, les victimes étaient bloquées sur la plateforme. Le groupe a également récupéré des données personnelles, ce qui crée un risque de victimisation secondaire. La police a effectué 34 perquisitions, saisissant plus de 100 ordinateurs, téléphones, documents et 15 voitures. Les suspects risquent jusqu'à 12 ans de prison. En 2025, CERT Polska a enregistré 260783 incidents de cybersécurité, dont 97 % étaient des escroqueries informatiques. Les pertes dans les affaires menées par le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité s'élevaient à environ 537 millions de PLN.

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