BitMEX, causa collettiva per il rimborso di 622,66 BTC annunciata lo stesso giorno della chiusura

Sistema di liquidazione e pratiche di trading interno al centro della causa

La piattaforma di scambio di derivati di criptovalute BitMEX ha visto BKX Services e il trader David Namdar presentare una causa collettiva per il rimborso di un totale di 622,66 BTC.

La causa è stata intentata lo stesso giorno in cui la società ha annunciato la chiusura della piattaforma il 23 settembre 2026, con punti controversi riguardanti le liquidazioni forzate, il trasferimento di fondi al fondo assicurativo e un desk di trading interno non pubblico.

Rivendicazione di una perdita di 622,66 BTC a causa di liquidazioni forzate

I due hanno presentato la denuncia il 23 presso il tribunale distrettuale federale del sud di New York.

BKX Services sostiene di aver perso almeno 305,81 BTC in 13 liquidazioni forzate tra luglio e agosto 2018, mentre Namdar afferma di aver perso oltre 316,85 BTC in 14 liquidazioni e oltre 69 piccole liquidazioni tra agosto 2019 e maggio 2020.

Secondo la denuncia, BitMEX offre trading con leva fino a 100 volte il collaterale depositato, ma ha liquidato forzatamente alcune posizioni prima di esaurire completamente il collaterale disponibile. Sebbene il valore del Bitcoin rimanente al momento della liquidazione superasse l'importo delle perdite, il collaterale in eccesso non è stato restituito ai clienti, ma trasferito al fondo assicurativo.

Le parti attrici sostengono che la società ha intenzionalmente sviluppato un sistema per trarre profitto dalle procedure di liquidazione, richiedendo il rimborso dei Bitcoin, un risarcimento monetario e danni punitivi. La causa mira anche a rappresentare i clienti idonei negli Stati Uniti che hanno scambiato prodotti swap di Bitcoin senza scadenza dopo il 23 luglio 2018.

Desk di trading interno e problemi di marzo 2020 al centro della controversia

La denuncia menziona anche un desk di trading interno non pubblico che si dice fosse operativo negli uffici di Manhattan nel 2018. Questo desk era gestito da Gregory Dwyer, allora responsabile dello sviluppo commerciale, e aveva accesso alle informazioni sui conti dei clienti, ordini non pubblicati e linee di liquidazione.

Inoltre, si afferma che utilizzassero software per identificare i livelli di prezzo che avrebbero causato il maggior numero di liquidazioni dei clienti, effettuando operazioni per indirizzare i prezzi verso tali livelli. Anche mentre gli utenti comuni non potevano accedere a causa di un guasto del server, il personale interno sarebbe stato in grado di monitorare le posizioni e continuare a fare trading.

Il guasto del 13 marzo 2020 ha impedito agli utenti di accedere alla piattaforma per circa 25 minuti, durante i quali posizioni a leva per un valore di circa 800 milioni di dollari sono state liquidate forzatamente. BitMEX inizialmente spiegò che il problema era dovuto a un guasto dell'infrastruttura cloud, ma quattro giorni dopo cambiò la spiegazione, attribuendolo a due attacchi DDoS. Le parti attrici sostengono che questa spiegazione sia falsa e che la piattaforma sia stata intenzionalmente congelata.

La società operativa HDR Global Trading ha annunciato che, dopo una revisione strategica, interromperà i servizi di trading il 23 settembre alle 4:00 (UTC). L'apertura di nuovi conti è già stata sospesa e dal 26 agosto non è possibile aprire nuove posizioni, consentendo solo la riduzione delle posizioni esistenti. Mentre le procedure per la chiusura avanzano, le rivendicazioni riguardanti le liquidazioni passate e le pratiche di trading interno saranno nuovamente portate in tribunale nella fase finale di questa piattaforma.

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