Crypto: Falsi poliziotti rubano oltre 5 milioni di dollari nel Regno Unito

Poliziotti corrotti. Tre uomini sono stati condannati a Londra dopo aver rubato oltre 4 milioni di sterline (circa 4,7 milioni di euro) in criptovalute a otto vittime. Per raggiungere il loro obiettivo, si spacciavano per poliziotti e indirizzavano le loro vittime verso falsi siti ufficiali. La Metropolitan Police ha annunciato la loro condanna il 16 luglio, al termine di un'indagine che ha combinato analisi blockchain, comunicazioni e dati finanziari.

Punti chiave

• Tre uomini condannati a Londra per aver rubato oltre 4 milioni di sterline (5,4 milioni di dollari) in criptovalute a otto vittime
• La banda si spacciava per poliziotti e indirizzava le sue vittime verso falsi siti ufficiali per appropriarsi dei loro fondi
• L'analisi blockchain ha permesso di tracciare oltre un milione di sterline in criptovalute e 500.000 sterline in contante in una cassaforte a Dubai
• La frode agli investimenti ha raggiunto un record di 221,5 milioni di sterline nel Regno Unito nel 2025 secondo UK Finance

Falsi siti di polizia per rubare criptovalute

Anthony Ikenwe, 29 anni, Hamza Bashir, 23 anni, e Kevin Nwamma, 25 anni, contattavano le loro vittime spacciandosi per poliziotti. Spiegavano loro che le loro criptovalute erano minacciate e dovevano essere trasferite in presunti << conti sicuri >>.

Il trio aveva anche creato falsi siti che imitavano quelli della polizia. Le vittime comunicavano le loro credenziali o trasferivano direttamente i loro fondi, che venivano poi rubati e riciclati attraverso una rete finanziaria complessa.

L'indagine è iniziata a gennaio 2025. Il team Criptovalute della Metropolitan Police ha quindi incrociato transazioni blockchain, comunicazioni, documenti finanziari, dati delle piattaforme di scambio e informazioni fornite dagli operatori internet.

Questi elementi hanno permesso di collegare diversi casi che inizialmente sembravano distinti. Nel novembre 2025, perquisizioni simultanee effettuate in sette abitazioni a Londra e nell'Essex hanno portato all'arresto dei tre uomini e al sequestro di 40 telefoni, criptovalute e beni di lusso.

Gli investigatori hanno così scoperto uno stile di vita non correlato ai redditi ufficiali del trio. Uno degli uomini dichiarava solo 444 sterline di reddito annuale.

I fondi rubati sono stati utilizzati per acquistare un'auto da quasi 60.000 sterline pagata in criptovalute, Rolex e abbigliamento di lusso. Il gruppo frequentava anche Harrods, Hermès e Louis Vuitton e viaggiava in Thailandia, Giappone, Mykonos, Maldive e Seychelles.

La polizia ha identificato oltre un milione di sterline in criptovalute su portafogli controllati da Anthony Ikenwe e ha scoperto circa 500.000 sterline in contante in una cassaforte a Dubai. I beni di lusso sequestrati sono stati valutati a oltre 26.000 sterline.

Anthony Ikenwe e Kevin Nwamma sono stati condannati a sei anni di carcere per associazione finalizzata alla frode e a cinque anni per riciclaggio, con le pene eseguite simultaneamente. Hamza Bashir, che ha infine plead guilty all'ottavo giorno del suo processo, ha ricevuto tre anni e nove mesi di carcere.

Questo caso ricorda -- a chi non lo sa ancora -- che le criptovalute non garantiscono l'anonimato. Incrociando le tracce lasciate sulle blockchain con le informazioni bancarie, telefoniche e quelle delle piattaforme di scambio, gli investigatori sono stati in grado di collegare i portafogli, i conti e le spese del trio.

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