Da Lomas de Chapultepec all'Altiplano: il direttore di Black Wallstreet Capital torna in prigione

La Procura Generale della Repubblica (FGR) è riuscita a revocare la detenzione domiciliare di Juan Carlos Minero Alonso, direttore della finanziaria Black Wallstreet Capital, che dovrà tornare al Centro Federale di Riabilitazione Sociale (CEFERESO) 1 "Altiplano", nello Stato del Messico, sotto custodia cautelare giustificata per i reati di criminalità organizzata e operazioni con risorse di origine illecita. La decisione è stata adottata da una giudice federale dopo un'udienza di revisione delle misure cautelari tenutasi il 14 luglio presso il Centro di Giustizia Federale dell'Altiplano. Minero Alonso, di 35 anni, era rimasto dal fine del 2025 nel suo appartamento nella colonia Lomas de Chapultepec, nella Città del Messico, dopo che in ottobre di quell'anno una giudice aveva autorizzato che scontasse la custodia cautelare a casa.

Perché gli era stata concessa la detenzione domiciliare

L'argomento centrale della difesa per ottenere il cambiamento del luogo di detenzione era che Minero Alonso non riceveva il trattamento adeguato per il suo problema di ipertensione all'interno del penitenziario. Sulla base di questa ipotesi di malattia grave, la giudice federale aveva modificato in ottobre 2025 il luogo di esecuzione della custodia cautelare giustificata all'abitazione dell'imputato. Insieme a questa misura, sono state imposte condizioni aggiuntive: divieto di uscire dal paese, localizzatore elettronico, sorveglianza fissa a carico della Guardia Nazionale (GN) e una garanzia economica.

Cosa ha deciso la giudice: la malattia non è grave

Nell'udienza del 14 luglio, i pubblici ministeri federali e i rappresentanti dell'Unità di Intelligenza Finanziaria (UIF) hanno presentato nuovi argomenti per richiedere il reinserimento di Minero Alonso in prigione. Tra questi, che l'installazione residenziale non garantiva l'impossibilità di fuga e che lo stato di salute dell'imputato poteva essere curato dall'interno del penitenziario. Con questo ragionamento, la giudice ha concluso che non si aggiornava più l'eccezione prevista nell'articolo 166 del Codice Nazionale di Procedimenti Penali per sospendere l'applicazione della custodia cautelare e ha dato istruzioni alla GN affinché l'imputato fosse trasferito di nuovo nel penitenziario federale di alta sicurezza dell'Altiplano.

Il reclamo dei vicini e l'indagine interna della FGR

Inoltre, dal condominio situato al numero 30 di via Sierra Guadarrama. I residenti dell'edificio hanno promosso risorse legali affermando che un'installazione abitativa non era il luogo adeguato per la misura concessa all'imputato. Inoltre, la stessa GN ha emesso atti in cui ha riconosciuto che l'edificio non soddisfaceva le condizioni necessarie per la custodia. Di fronte a questa situazione, la FGR ha aperto un'indagine interna per presunti negligenze e atti di corruzione dei pubblici ministeri originariamente incaricati del caso, che sono stati sostituiti da un nuovo team. Questo team ha documentato i rischi, ha esaminato la situazione di detenzione di Minero Alonso e ha richiesto formalmente l'udienza di revisione delle misure cautelari.

L'origine dell'indagine: aziende di facciata e triangolazione di risorse

Il procedimento penale contro Minero Alonso ha le sue radici in una denuncia presentata dalla UIF nel 2022. Secondo il comunicato della FGR, tra il 2018 e il 2022, l'imputato e altri indagati avrebbero utilizzato tre persone giuridiche come facciata per disperdere e triangolare risorse di origine presumibilmente illecita. L'indagine coinvolge anche altre persone fisiche. Nella sua udienza iniziale di maggio 2025, la FGR ha esposto che Minero Alonso ha riciclato denaro del Cartello del Nord della Valle e del Cartello di Cali, entrambe organizzazioni colombiane legate alla figura di Eduard Fernando Giraldo, alias "El Boliqueso", uno dei narcotrafficanti più ricercati in Colombia al momento del suo arresto nella Città del Messico. L'importo presunto del riciclaggio di denaro ammonta ad almeno 15 miliardi di pesos. Il processo penale sotto la causa 341/2024 è ancora in corso e avanza verso la fase di processo, indipendentemente dal cambiamento nel luogo di esecuzione della custodia cautelare.

Accuse negli Stati Uniti e possibile estradizione

Il fascicolo di Minero Alonso non si limita al Messico. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato accuse contro di lui presso un tribunale federale in Florida in un'accusa datata settembre 2025 e declassificata a gennaio 2026. Secondo tale accusa, Juan "N" avrebbe partecipato a uno schema di riciclaggio di denaro attraverso criptovalute e altri strumenti finanziari, nel quale sono state truffate anche 450 persone che hanno investito circa 18 milioni di USD con promesse di rendimenti che non si sono materializzati. Le accuse prevedono una pena di fino a 20 anni di prigione e una multa non inferiore a 550.000 USD in caso di condanna.