Il NABU ha smascherato un piano per il prelievo di 37 milioni di grivna di aiuti all'Ucraina

L'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) e la Procura anticorruzione specializzata (SAP) hanno rivelato un piano per l'appropriazione di oltre 37 milioni di grivna di aiuti internazionali, guidato dall'ex segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina. I membri del gruppo prelevavano fondi attraverso aziende controllate e centri di cambio. Le indagini hanno stabilito che i soldi, destinati a sostenere l'Ucraina all'inizio dell'invasione su larga scala della Russia, venivano legalizzati tramite centri di cambio. L'ex segretario di Stato convinceva i donatori internazionali a trasferire aiuti sul conto di un'organizzazione pubblica controllata. Le perizie hanno dimostrato che i fondi avevano lo status di risorse di bilancio destinate del fondo speciale del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina. Successivamente, i soldi venivano trasferiti su conti di persone fisiche e giuridiche, per poi essere prelevati in contante. I membri del piano utilizzavano i fondi per il proprio arricchimento, creando documenti falsi e stipulando accordi di sovvenzione con dati falsi. L'importo totale dei fondi legalizzati ammontava a oltre 37 milioni di grivna, equivalenti a circa 1,28 milioni di dollari USA al tasso di cambio al momento del crimine. Tra i sospettati ci sono l'ex segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri, l'ex capo dell'ufficio del segretario di Stato, un consigliere dell'ex ministro e il contabile dell'organizzazione pubblica.

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