SEC denuncia Zan Shaikh per una truffa di mining di criptovalute da 22 milioni di dollari, oltre 380 investitori coinvolti

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Zan Shaikh, residente in Florida, e la sua azienda Mining Automatic, accusandoli di aver raccolto circa 22 milioni di dollari da oltre 380 investitori attraverso un falso piano di investimento in mining di criptovalute, e di aver presumibilmente dirottato i fondi degli investitori. La SEC ha sottolineato che, tra giugno 2023 e maggio 2025, gli imputati avevano promesso agli investitori guadagni mensili garantiti tramite il mining di criptovalute, ma in realtà solo circa il 13% dei fondi raccolti è stato utilizzato per il mining, mentre il resto è stato principalmente impiegato per marketing, attrarre nuovi investitori e coprire spese personali e altre spese non correlate. La SEC ha affermato che i fondi raccolti dagli imputati superano di almeno 20 milioni di dollari gli importi già restituiti agli investitori. La SEC ha accusato gli imputati di violare le disposizioni antifrode e di emissione di titoli della Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. Le parti hanno concordato di accettare un'ingiunzione permanente dopo l'approvazione del tribunale, e l'importo delle restituzioni, degli interessi e delle sanzioni civili sarà deciso dal tribunale.

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