Operacja Lighthouse prowadzona przez Chainalysis zidentyfikowała ponad 7700 podejrzanych kont

Firma zajmująca się analizą blockchaina, Chainalysis, ogłosiła, że w ramach globalnej operacji Operation Lighthouse, mającej na celu zbadanie działalności związanej z CSAM (materiałami o charakterze seksualnym z udziałem dzieci), zidentyfikowano ponad 7700 podejrzanych kont.

W ramach tej operacji zbadano 29 120 adresów kryptowalutowych i cyfrowych identyfikatorów związanych z ponad 100 platformami, forami i sieciami dystrybucji związanymi z CSAM, uzyskując 14 300 informacji śledczych z 125 krajów.

Udostępnienie informacji śledczych 11 giełdom i usługom płatniczym

Operacja Lighthouse była przeprowadzana przez kilka dni w Nowym Jorku w ramach Krajowego Sojuszu Szkoleniowego w Zakresie Kryminalistyki Cybernetycznej.

W operacji uczestniczyło ponad 9 agencji ścigania oraz ponad 13 firm prywatnych i organizacji non-profit. Przed rozpoczęciem śledztwa przeprowadzono kilka miesięcy zbierania danych, a uczestnicy badania oparli swoje działania na istniejących informacjach o kryptowalutach związanych z konsumentami, sprzedawcami, operatorami rynków i administratorami, którzy mogli być zaangażowani w CSAM.

W badaniach wykorzystano zapisy blockchaina oraz informacje posiadane przez uczestniczące organizacje, aby zbadać 29 120 adresów kryptowalutowych i cyfrowych identyfikatorów. Uzyskane informacje zostały udostępnione 11 giełdom kryptowalutowym oraz usługom płatniczym w celu rozważenia dalszych działań śledczych i prawnych.

W wyniku analizy zebranych informacji przez uczestniczące firmy prywatne zidentyfikowano ponad 7700 podejrzanych kont w całym zakresie giełd i platform płatniczych. Z tego 16 było powiązanych z zarejestrowanymi przestępcami seksualnymi.

Z drugiej strony, Chainalysis ostrzega, że te liczby wskazują na potencjalne tropy w śledztwie, a nie na potwierdzenie wyroków skazujących.

Wykorzystanie zapisów blockchaina jako wskazówek w śledztwach kryminalnych

Według Chainalysis, kryptowaluty stanowią zaledwie niewielką część działalności związanej z CSAM, ale ich wykorzystanie wzrasta w ostatnich latach.

Publicznie dostępne zapisy blockchaina zawierają ślady płatności przeprowadzonych przez identyfikowalne usługi, takie jak scentralizowane giełdy. Gdy śledczy zidentyfikują adres kryptowalutowy, mogą śledzić transakcje związane z innymi portfelami i usługami za pomocą analizy blockchaina.

Następnie giełdy biorące udział w śledztwie mogą, spełniając wymagania prawne i zgodności, zbadać powiązane działania w porównaniu z zapisami kont.

W operacji uczestniczyły takie firmy jak Binance, Coinbase, Block, a także Australijska Policja Federalna, Królewska Kanadyjska Policja Konna, Narodowa Agencja Zwalczania Przestępczości w Wielkiej Brytanii, Europol oraz Internet Watch Foundation.

Chainalysis stwierdził, że informacje uzyskane w ramach Operation Lighthouse będą nadal udostępniane organom ścigania i uczestniczącym firmom w procesie badania spraw, śledzenia działań na poziomie kont oraz oceny potencjalnych wskazówek prowadzących do aresztowań i oskarżeń.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.