AMLBot lança AI Tracer para recuperação instantânea de transações de criptomoedas

• A equipe da AMLBot apresentou o AI Tracer.
• Esta é uma solução para rastrear o caminho das transações de criptomoedas.
• O serviço está disponível gratuitamente.

A AMLBot, empresa especializada em conformidade de criptomoedas e forense em blockchain, lançou o AI Tracer — uma ferramenta para análise de blockchain autônoma que, a partir de um hash de transação, recupera o caminho dos fundos on-chain e gera um gráfico visual e um relatório compreensível. Isso foi mencionado em um comunicado fornecido à Incrypted.

A solução resolve um problema que existe praticamente desde o surgimento da análise de blockchain como um campo separado: para rastrear o caminho de uma transação, ainda é necessário um software especializado com uma alta barreira de entrada ou várias horas de trabalho manual em exploradores de blockchain. O AI Tracer elimina ambas as dificuldades, afirmam os desenvolvedores. A ferramenta pode ser testada gratuitamente — sem configuração prévia ou onboarding.

Por que o rastreamento de transações de criptomoedas ainda não está disponível para a maioria dos usuários

Em 2026, o relatório da AMLBot sobre crimes relacionados a criptomoedas, baseado na prática da própria empresa e em dados de mais de 2500 investigações, mostrou que 65% dos incidentes com criptomoedas estavam relacionados à engenharia social.

Os casos mais comuns foram fraudes de investimento, phishing e comprometimento de dispositivos. Não se trata de invasões em nível de protocolo, que são tratadas por equipes especializadas em segurança da informação. As vítimas desses ataques são usuários comuns e representantes de pequenas empresas — exatamente aqueles grupos que têm mais dificuldade em rastrear o que aconteceu com os fundos após o incidente.

Hoje, a lavagem de dinheiro ocorre cada vez mais de forma quase automática, dizem os especialistas. Os criminosos que atacam usuários e serviços de criptomoedas usam ativamente pontes de blockchain para mover ativos entre redes. Para o atacante, essa transição quase não custa nada, mas ao mesmo tempo aumenta significativamente o volume de trabalho para o investigador.

Do ponto de vista de um investigador de blockchain, isso se apresenta da seguinte forma: a transferência é dividida entre várias carteiras intermediárias, depois é movida para outra rede, e após quatro transições, o usuário se depara com uma longa lista de endereços, na qual é fácil se perder. Sem formação profissional, transformar esses dados em uma resposta compreensível é extremamente difícil. É exatamente nesse estágio que as diferenças entre as ferramentas disponíveis se tornam especialmente evidentes.

Como as transações de criptomoedas são rastreadas hoje

Exploradores de blockchain — Etherscan, Tronscan e seus análogos para outras redes — são gratuitos, de acesso público e, para a maioria dos usuários, são o ponto de partida padrão. No entanto, na prática, eles respondem a outra pergunta: o explorador mostra apenas uma transação por vez.

Para recuperar o caminho completo dos fundos, o usuário precisa abrir uma aba separada para cada transição, registrar manualmente os endereços e mudar completamente para outro explorador se os ativos forem movidos para outra rede. Os formatos das transações podem diferir, então o rastreamento precisa ser feito manualmente.

Além disso, os exploradores de blockchain não têm atribuição por padrão. Esse serviço mostra que os fundos chegaram a um determinado endereço, mas não informa se esse endereço pertence à Binance, a um contrato de ponte de blockchain ou a um mixer de criptomoedas.

Para analisar uma única transição, isso pode ser suficiente. No entanto, ao trabalhar com uma cadeia de lavagem de dinheiro, projetada especificamente para fragmentar fundos entre carteiras e redes, a abordagem manual muitas vezes resulta na perda de rastros exatamente onde eles são mais importantes, afirmam na AMLBot.

Plataformas analíticas profissionais, por sua vez, resolvem o problema da atribuição. Elas mantêm bancos de dados de entidades que permitem associar um endereço de blockchain a um nome ou serviço específico. No entanto, trabalhar com os resultados dessas plataformas requer habilidades de análise de blockchain: o usuário constrói o gráfico e o interpreta por conta própria, e entender quais conexões precisam ser rastreadas e quais podem ser excluídas da análise é, por si só, uma tarefa profissional.

Até isso, são adicionados licenciamento, procedimentos de compras, integração e custos correspondentes. Essas soluções são principalmente voltadas para departamentos de conformidade e órgãos de segurança pública que têm orçamentos dedicados.

Como resultado, de ambos os lados, a mesma situação se forma. As pessoas que mais precisam rastrear o caminho de uma transação têm a menor probabilidade de ter um analista próprio ou um orçamento separado para ferramentas profissionais. Ao mesmo tempo, as soluções que podem responder a suas perguntas pressupõem a presença de pelo menos um desses recursos.

A AMLBot desenvolveu o AI Tracer para reduzir essa lacuna crescente: de um lado --- criminosos que usam esquemas complexos de lavagem de dinheiro, e do outro --- vítimas privadas de roubos, jornalistas independentes e outros representantes da comunidade investigativa que trabalham em condições de recursos limitados.

<<A maioria das pessoas que precisam rastrear uma transação nunca comprará uma licença de análise --- e não deveria. O conhecimento sobre como analisar o fluxo de fundos estava disponível apenas através de ferramentas profissionais, enquanto os esquemas fraudulentos, por sua vez, estão se tornando mais rápidos e automatizados a cada ano. Nós pegamos o mecanismo de rastreamento que nossos especialistas usam e o integramos em um único campo de entrada --- insira o hash e obtenha a cadeia de fluxo de fundos>>, disse Slava Demchuk, cofundador e CEO da AMLBot

Como funciona o AI Tracer

O usuário só precisa inserir o hash da transação e escolher a blockchain. Depois disso, o processo é executado automaticamente: a IA analisa o gráfico de transações, rastreia o fluxo de fundos do endereço de origem através de carteiras intermediárias até o ponto final alcançado pelos ativos, e também mapeia cada carteira detectada com entidades conhecidas --- exchanges, serviços e endereços que foram anteriormente marcados como suspeitos.

Como resultado, o usuário obtém um gráfico interativo de todo o caminho do fluxo de fundos e um relatório disponível para download.

O AI Tracer suporta Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano e Ripple, incluindo transferências cross-chain.

A ferramenta opera no mesmo mecanismo de rastreamento que os especialistas da AMLBot usam durante investigações relacionadas a criptomoedas. Sua metodologia é formada com base na prática de muitos anos da empresa.

Para quem é destinado o AI Tracer

A AMLBot posiciona o AI Tracer como uma ferramenta universal de análise de blockchain. Entre os cenários típicos de uso:

• jornalistas, pesquisadores, traders, usuários de criptomoedas e outros profissionais que estudam análise de blockchain ou trabalham com ela e querem entender por conta própria o caminho de uma transação sem adquirir software especializado e sem a necessidade de um analista profissional;
• departamentos locais de órgãos de segurança pública que investigam crimes envolvendo criptomoedas, mas nem sempre têm orçamento e a formação necessária para trabalhar com plataformas analíticas corporativas;
• investigadores independentes e agências que lidam com crimes financeiros e precisam obter rapidamente provas documentadas on-chain;
• equipes de conformidade de pequenas e médias empresas que não conseguem justificar a compra de soluções analíticas caras, mas ao mesmo tempo enfrentam relatos de clientes sobre roubos e são obrigadas a cumprir requisitos de AML.

O que o AI Tracer não pode fazer

A AMLBot delineia abertamente as limitações da ferramenta junto com suas capacidades. O AI Tracer rastreia apenas movimentações on-chain visíveis. Ele não pode ver operações dentro de exchanges de criptomoedas, uma vez que transferências entre contas internas de usuários não são registradas na blockchain pública.

A ferramenta mostra para onde os fundos foram direcionados, mas não explica por que um pagamento específico foi realizado. A interpretação dos dados obtidos fica a cargo do usuário.

AI Tracer também não garante a devolução de fundos, não congela ativos e não substitui auditoria financeira ou procedimentos legais. Ao mesmo tempo, os dados gerados por ele podem servir como ponto de partida para investigações, auditorias ou denúncias às autoridades competentes.

AI Tracer está disponível tanto para novos usuários quanto para proprietários de contas existentes do AMLBot - na página ou em seu painel pessoal na seção de Investigação de IA.