China: 16 pessoas detidas por lavagem de dinheiro via criptomoedas

Polícia 1 -- golpistas 0. Dezesseis pessoas foram detidas na China por sua suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas. De acordo com informações divulgadas pela imprensa especializada, a organização reciclava fundos provenientes de fraudes telefônicas recrutando indivíduos dispostos a fornecer seus cartões bancários e contas de pagamento. As autoridades descrevem uma estrutura << familiar >>, na qual as relações pessoais facilitavam o recrutamento e a circulação do dinheiro. Nenhum valor, ativo digital ou rede blockchain específica foi divulgado até o momento.

Pontos-chave {#h-pontos-chave}

• Dezesseis suspeitos detidos na China por lavagem de dinheiro em criptomoedas provenientes de uma rede de fraude telefônica
• O circuito típico: contas bancárias alugadas, plataformas de fragmentação << paofen >>, e depois conversão em USDT na rede TRON
• Desde agosto de 2024, uma interpretação judicial chinesa classifica explicitamente as transações em ativos virtuais como lavagem de dinheiro
• A rastreabilidade on-chain permitiu a apreensão recorde de 127.271 bitcoins relacionados ao conglomerado cambojano Prince Group

Contas bancárias emprestadas para confundir a origem dos fundos {#h-des-contas-bancarias-emprestadas-para-confundir-a-origem-dos-fundos}

A rede teria utilizado contas pertencentes a indivíduos como primeira etapa da lavagem. As quantias provenientes das fraudes transitavam por vários titulares antes de serem convertidas ou movimentadas com o uso de criptomoedas.

Esse método permite que os organizadores mantenham distância das primeiras transferências e multipliquem os intermediários. Os titulares das contas podem receber uma comissão, mas também se expõem a processos quando sabem que seus meios de pagamento estão sendo usados para transferir fundos suspeitos.

Em casos de fraude na China, os criminosos costumam usar contas bancárias alugadas e redes chamadas << paofen >>, que distribuem os fundos entre várias contas antes de sua eventual conversão em criptomoedas.

O Tribunal Popular Supremo reconhece que essas ferramentas se tornaram vetores comuns de lavagem. No entanto, isso não prova que as três técnicas tenham sido empregadas nesta situação específica.

A expressão << familiar >> não significa necessariamente que os 16 suspeitos pertenciam a uma única família. Ela descreve mais uma organização baseada em parentes e relações de confiança, usada para recrutar laranjas e controlar as contas.

A China agora integra as criptomoedas ao seu arsenal contra a lavagem de dinheiro {#h-a-china-integra-agora-as-criptomoedas-ao-seu-arsenal-contra-a-lavagem-de-dinheiro}

Desde 2021, a China continental considera os serviços de troca e intermediação em criptomoedas como atividades financeiras ilegais. Essa proibição não eliminou seu uso criminoso, mas deslocou parte das transações para circuitos informais ou plataformas localizadas no exterior.

O quadro penal foi, aliás, esclarecido em 20 de agosto de 2024. Uma interpretação conjunta do Tribunal Popular Supremo e do Ministério Público Popular cita explicitamente as transações em << ativos virtuais >> entre os métodos que podem ser usados para transferir ou ocultar produtos criminosos. O texto oficial permite, portanto, processar mais diretamente a conversão de fundos fraudulentos em criptomoedas.

A nova lei chinesa contra a lavagem de dinheiro, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2025, também reforçou os mecanismos de vigilância e cooperação entre as autoridades. O quadro oficial complementa a lei contra fraudes telefônicas e online, já utilizada contra a venda ou aluguel de contas.

Essa prisão ilustra, afinal, um modelo híbrido: as fraudes surgem online, mas sua lavagem ainda depende de contas bancárias reais e de indivíduos recrutados como intermediários. A criptomoeda aqui é um suposto meio de transferência mas não a fonte da fraude.

Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas mencionadas neste documento não devem ser consideradas uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar qualquer outra transação com criptoativos. Criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar conforme a região. É de sua responsabilidade garantir que sua participação esteja em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.