Júri dos EUA indita Benjamin Paul Wiener por 29 acusações de fraude de 20 milhões de dólares

Um grande júri federal indiciou o residente de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, por 29 acusações, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade agravado. A acusação alega que Wiener operou um esquema do tipo Ponzi através de oito entidades, defraudando dezenas de vítimas em Dakota do Sul e Minnesota, com perdas estimadas em aproximadamente 20 milhões de dólares. Wiener supostamente fez declarações falsas para induzir as vítimas a investir dinheiro e criptomoedas. Após coletar os fundos, ele obscureceu sua origem e os gastou em despesas pessoais. Quando os fundos começaram a acabar, ele recrutou novos investidores para pagar os anteriores. A acusação de fraude bancária envolve uma instituição financeira de Sioux Falls, onde Wiener supostamente garantiu uma linha de crédito de 1 milhão de dólares falsificando documentos e usando a identificação de outra pessoa. A fraude eletrônica e a lavagem de dinheiro podem resultar em até 20 anos de prisão, enquanto a fraude bancária tem uma pena máxima de 30 anos. O roubo de identidade agravado tem um termo mínimo obrigatório de dois anos. A investigação está sendo conduzida pela unidade de Investigação Criminal do IRS e pelo FBI.

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