Банк Италии требует проверки санкций для каждой криптовалютной транзакции

Банк Италии предупредил поставщиков услуг криптоактивов, что каждая криптовалютная транзакция, независимо от суммы, должна проходить проверку на санкции, и не допускается установка минимального порога для транзакций с целью уклонения от автоматической проверки. Это требование основано на руководящих принципах, которые вступят в силу в Италии с 30 декабря 2025 года, и не является новой санкционной обязанностью. Банк Италии отметил, что некоторые исключения для мгновенных платежей для поставщиков услуг не применимы к криптовалютным переводам. Крипто-компании должны пересмотреть свои системы проверки, обновление санкционных списков и процедуры оповещения, чтобы обеспечить охват всех применимых транзакций. Уполномочие MiCA не заменяет эти независимые обязательства в рамках правил ограничительных мер ЕС. Этот шаг увеличит затраты на соблюдение норм для итальянских крипто-компаний, требуя более сложных систем для обработки уведомлений о транзакциях и потенциальных совпадений с санкциями.