Банкиры подали отчет о подозрительной деятельности по поводу подарка Фаража в £5 миллионов от миллиардера Tether

Подарок Нигела Фаража в размере £5 миллионов от миллиардера и инвестора Tether Кристофера Харборна был отмечен банкирами в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании, сообщает Guardian.

Банкиры подали отчет о подозрительной деятельности (SAR) в агентство 16 мая 2024 года, согласно Guardian, который отметил, что они не были удовлетворены тем, что могли проследить конечное происхождение средств. SAR не является доказательством правонарушения и не равен отчету о преступлении. Это сигнал, который приглашает агентство проверить транзакцию и решить, есть ли основания для дальнейшего расследования.

Харборн, британский бизнесмен, проживающий в Таиланде, который владеет 12% акций эмитента USDT Tether и занимает шестое место в списке богатейших людей Sunday Times, отдельно пожертвовал миллионы фунтов партии Reform UK.

Банки внимательно следят за транзакциями, связанными с "политически значимыми лицами", которые рассматриваются как несущие более высокий риск взяточничества или коррупции. Руководство FCA гласит, что компании должны применять "подход, основанный на рисках и пропорциональности к PEP, при оценке рисков отмывания денег". Криптоактивы Харборна увеличили этот риск с точки зрения банков, сообщает Guardian, поскольку деньги, перемещающиеся в и из криптовалют, труднее отследить.

Фараж заявил газете, что не знал о SAR и не имел "никаких оснований сомневаться в конечном источнике денег". Он утверждал, что информация была "незаконно получена" газетой и что он не знал о каких-либо обсуждениях с NCA по поводу транзакций, связанных с ним.

NCA отказалась подтвердить или опровергнуть Guardian, что она получила какой-либо отчет, заявив, что SAR являются конфиденциальными и что нарушение этой конфиденциальности может привести к обвинению в "разглашении информации" в соответствии с Законом о доходах от преступлений.

Нигел Фараж был приглашен для комментариев.

Время подарка

Адвокаты Харборна сообщили Guardian, что Фараж получил деньги 5 апреля 2024 года. Однако источники финансовой отрасли, на которые ссылается газета, утверждали, что по меньшей мере часть из £5 миллионов поступила после 23 мая 2024 года, дня, когда Фараж объявил, что не будет баллотироваться на всеобщих выборах в этом году, сказав, что это "не подходящее время для меня". Несколько дней спустя он изменил свое решение и решил баллотироваться в Клактоне.

Эта хронология, как отмечает Guardian, кажется, противоречит рассказу в новой книге "Фактор Фаража" консервативного пэра Майкла Эшкрофта, в которой говорится, что Reform уже готовилась к запуску его кандидатуры к середине мая, наняв продюсера GB News для помощи в продвижении запланированного объявления.

Фараж описал деньги как "безусловный подарок" и дал различные объяснения, на что они были потрачены, включая финансирование безопасности, вознаграждение за его кампанию по Brexit и "дело никого", сказав, что он мог бы потратить их на Феррари, если бы хотел.

Углубляющийся кризис Фаража

Фараж утверждал, что он не был обязан декларировать подарок, потому что не был политиком, когда получил его. Согласно отчету Guardian, он стал "лицом с значительным контролем" корпоративного образования Reform 1 мая 2024 года и был почетным президентом партии с марта 2021 года по июнь 2024 года.

Комиссар по стандартам парламента уже расследует, нарушил ли он правила, не задекларировав деньги, и Лейбористская партия обвинила его в уклонении от проверки подарка.

За несколько часов до последнего отчета Guardian Фараж заявил, что заставит провести дополнительные выборы в своем округе Клактон, что, похоже, обернулось против него во вторник вечером, когда Консервативная партия, Лейбористы, Зеленые, Либеральные демократы и Restore Britain заявили, что не будут выдвигать кандидатов, отвергнув выборы как "цирк".

Если его переизберут, Фараж все равно столкнется с расследованием стандартов и любыми последствиями, которые за ним последуют.

Фараж также столкнулся с отдельными призывами к расследованию его "недостатка в декларировании финансовой поддержки" от Джорджа Коттрелла, осужденного мошенника, связанного с оффшорным крипто-казино. Лидер Reform UK отрицал, что преимущества нужно было декларировать, а Коттрелл отрицает, что ожидал чего-либо взамен.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.