Комиссия по финансовым услугам продвигает правило "Travel Rule" для виртуальных активов: с октября переводы свыше 30 000 долларов должны сопровождаться датой рождения и адресом
Для приведения в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег, Комиссия по финансовым услугам (КФУ) сегодня (4 числа) объявила о поэтапном внедрении правила "Travel Rule" для виртуальных активов. В будущем, при переводе биткойнов и других виртуальных активов через местных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), если сумма перевода превышает 30 000 новых тайваньских долларов, физические лица должны будут предоставить дату рождения и адрес проживания, а получатель также должен будет провести проверку данных для повышения прозрачности и отслеживаемости транзакций.
КФУ сообщила, что на первом этапе, который планируется начать с октября 2026 года, правило будет применяться только к переводам виртуальных активов между местными VASP; на втором этапе оно будет расширено на трансакции между местными и зарубежными VASP, которые планируется внедрить до конца 2027 года.
Согласование с нормами FATF, Тайвань официально продвигает правило Travel Rule
КФУ отметила, что виртуальные активы обладают анонимностью и характеристиками трансграничного обращения, и без механизма раскрытия информации они могут легко стать инструментом для отмывания денег или финансирования терроризма. Поэтому Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) уже давно требует от стран создания механизма Travel Rule, который обязывает поставщиков услуг виртуальных активов передавать информацию о сторонах транзакции одновременно с переводом.
Хотя Тайвань еще в 2021 году включил соответствующие нормы Travel Rule в "Методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для предприятий или лиц, предоставляющих услуги виртуальных активов", из-за различий в законодательстве разных стран, несоответствия стандартов передачи информации и трудностей с интеграцией трансграничных систем, они до сих пор не были официально внедрены.
КФУ сообщила, что с момента публикации списка VASP, завершивших регистрацию по борьбе с отмыванием денег, она продолжала обсуждать практические меры с Ассоциацией бизнеса виртуальных валют Тайваня и после многократных обсуждений решила продвигать это поэтапно.
При переводах свыше 30 000 долларов необходимо предоставить дату рождения и адрес, юридические лица также имеют дополнительные обязательства по раскрытию информации
Для соответствия международным стандартам КФУ, ссылаясь на измененное шестнадцатое предложение FATF и его комментарии, разрабатывает поправки к законодательству и в ближайшее время проведет предварительное уведомление о правилах, основными пунктами которого являются 2 ключевых момента:
Наибольшее изменение в этих поправках заключается в введении механизма сбора информации "усиленного верхнего предела". Согласно плану, независимо от суммы перевода, VASP должны будут реализовать правило Travel Rule, собирать и передавать основные идентификационные данные сторон транзакции.
Если сумма перевода превышает 30 000 новых тайваньских долларов, необходимо будет дополнительно получить следующую информацию:
- Физические лица: должны предоставить дату рождения и адрес проживания.
- Юридические лица: должны предоставить официальный идентификационный номер и адрес регистрации.
КФУ сообщила, что это поможет повысить отслеживаемость транзакций и соответствовать международным требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Платформы-получатели также несут ответственность за проверку идентификации клиентов
Кроме того, что отправитель должен предоставить информацию, поправки также вводят обязательства для платформ-получателей по проверке. В будущем, когда VASP выступает в роли получателя виртуальных активов и сумма транзакции превышает 30 000 долларов, они должны будут сопоставить информацию о получателе, предоставленную отправителем, с уже имеющимися данными клиентов на платформе, чтобы усилить точность информации и управление рисками.
Внедрение в два этапа, трансакции между странами начнутся не ранее конца 2027 года
Учитывая, что интеграция систем VASP внутри страны и за границей и практические корректировки требуют времени, КФУ решила продвигать это поэтапно.
Первый этап будет внедрен в октябре 2026 года и будет применяться к переводам виртуальных активов между местными VASP; второй этап планируется к внедрению до конца 2027 года и будет применяться к трансакциям между местными VASP и зарубежными VASP.
КФУ сообщила, что проект поправок будет опубликован в официальном бюллетене и на сайте КФУ для публичного уведомления, и все заинтересованные стороны смогут представить свои мнения в течение 30 дней после объявления, что будет учтено при официальном внесении поправок.
В связи с этим Ассоциация бизнеса виртуальных валют Тайваня (Ассоциация VASP) заявила, что в будущем она продолжит играть роль моста между регулирующими органами и отраслью, высоко оценивая план по поэтапному внедрению правила Travel Rule.
Ассоциация VASP в настоящее время активно помогает своим членам начать техническую интеграцию и оптимизацию процессов для первого этапа "переводов между местными VASP" в рамках Travel Rule, чтобы обеспечить успешный запуск всех платформ в соответствии с графиком регулирующих органов, а также подготовить переход ко второму этапу, который охватывает "переводы между местными и зарубежными VASP".
Ассоциация VASP подчеркивает, что с внедрением правила Travel Rule в таких крупных финансовых рынках, как Сингапур, Япония и Европейский Союз, поэтапное внедрение этого стандарта в Тайване не только позволит успешно интегрироваться в глобальную экосистему соблюдения норм, но и значительно повысит международную репутацию и конкурентоспособность местных операторов VASP.
Цена --
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

Хакерство: Бельгия требует криптоадреса от незаконных сайтов

Запуск рабочей группы консорциума Project Phyton в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Pobble подписал соглашение о соблюдении норм с Ecobit

EthLabs продвигает решение по асинхронной интероперации на основе технологии zk, финансирование близко к завершению

AI+ Блокчейн: не просто нарратив, а вход для 80 миллиардов клиентов

Инвесторы XRP вложили 320 миллионов долларов в ETF, несмотря на бумажные убытки в 746 миллионов долларов

Отчет о рынке крипто TradFi 2026 года: как эволюционирует конкуренция на фоне взрывного роста? | RootData Research

Анализ 43 000 аккаунтов Hyperliquid: раскрытие прибыльной системы 12 топ-трейдеров

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заморозило 13,6 миллиона долларов средств Премьер-лиги в рамках расследования Sorare: отчет

Долговые обязательства на высшем уровне с 2025 года: что это меняет для инвесторов

Morgan Stanley: Увеличение дохода в 4 раза за полгода — достигла ли Zhipu точки коммерциализации?

Фондовые рынки Азии падают на фоне роста цен на нефть и процентных ставок: что вызывает беспокойство

Возвращение 2026: обучайтесь ИИ и блокчейну с Alyra

Последние активы AllianceDAO и основателей FOMO: 70% в акциях США, только BTC и Zcash в криптовалюте

Математика просадки криптовалют: почему для восстановления на 50% необходимо увеличение на 100% и как защитить свои активы

Утечка данных бразильцев: государственная ошибка раскрывает 213 миллионов граждан

Биткойн с высоким кредитным плечом: восстановление или ловушка?

€30,000 за чтение контракта вслух: гонорар немецкого нотариуса стал вирусным после «Ух ты» Маска

От NET до CRWD: идут ли деньги в компании кибербезопасности во второй половине AI?

Самый точный анализ торговли: стратегии, индикаторы и способы их использования - Мир Финансовых Технологий

Практическое руководство по FOMO: как найти людей и криптовалюту, как играть в Social Trading?

Alpaca и Kalshi заключили партнерство для добавления прогнозных рынков в свою платформу

Crypto, возможно, находится в очень хорошем окне для выборочной покупки

Пак Ёнсон: "Эпоха AI экономики 2.0 начинается... агенты, стейблкоины и физический AI"

Cronos возобновляет работу сети после экстренной остановки из-за эксплуатации Tectonic

NOT A HOTEL: Объявлено о сотрудничестве с Pokémon

Ripple разблокировала 1 миллиард XRP, так как эскроу снизился до 31,28 миллиарда

Последние прогнозы по занятости: рост новых рабочих мест может замедлиться, ФРС столкнется со сложным выбором

Сигнал тревоги: 40 триллионов долларов США в госдолге, BlackRock неожиданно оптимистично смотрит на биткойн и золото




