Polymarket передал почти 100 кошельков на фоне опасений по поводу инсайдерской торговли на 200 миллионов долларов

Polymarket передал почти 100 подозрительных крипто-кошельков правоохранительным органам, поскольку платформа предсказаний расширяет мониторинг возможной инсайдерской торговли.

Резюме

• Polymarket передал почти 100 подозрительных кошельков властям на фоне растущих опасений по поводу инсайдерской торговли на рынках предсказаний.
• Анализ Bloomberg выявил около 200 миллионов долларов в отмеченных сделках, сосредоточенных в основном на геополитических рынках предсказаний.
• Недавние судебные преследования, связанные с Венесуэлой и ставками, связанными с Google, увеличили внимание к случаям злоупотребления непубличной информацией.

Эти передачи произошли на фоне анализа данных Polysights от Bloomberg, который показал, что около 200 миллионов долларов в сделках Polymarket в первой половине 2026 года имели характеристики, связанные с "потенциальной инсайдерской деятельностью".

Большая часть отмеченной активности была связана с геополитическими рынками, связанными с Ираном и Венесуэлой. Данные не доказывают, что каждая отмеченная сделка была связана с незаконной деятельностью, но показывают объем активности, который теперь подвергается более тщательному анализу, поскольку рынки предсказаний привлекают большее внимание регуляторов.

Polymarket расширяет наблюдение на фоне роста подозрительных сделок

Главный юридический директор Polymarket Нил Кумар заявил, что внутренний процесс компании привел к передаче почти 100 кошельков властям. Платформа также усилила наблюдение, поскольку регуляторы исследуют, могли ли трейдеры использовать конфиденциальную информацию для получения преимущества в контрактах на события. Поскольку Polymarket фиксирует транзакции в публичной блокчейн-системе, следователи могут отслеживать активность кошельков, потоки финансирования и торговые паттерны, даже когда пользователи торгуют через псевдонимные адреса.

Обзор Bloomberg основывался на данных Polysights, которые выявили сделки с признаками, связанными с возможной информированной деятельностью. Аналитики могут исследовать сигналы, такие как недавно созданные кошельки, необычно сосредоточенные позиции и сделки, размещенные незадолго до крупных событий.

Эти сигналы могут направить внимание на аккаунты, которые требуют дальнейшего анализа. Однако "подозрительная" метка не устанавливает инсайдерскую торговлю, и передача не означает, что власти выдвинут обвинения.

Кроме того, растущее внимание связано с делом в США, в котором фигурирует сержант армии Гэннон Кен Ван Дайк. Как ранее сообщалось в crypto.news, Министерство юстиции обвинило Ван Дайка в использовании секретной информации о военной операции США, нацеленной на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, для размещения сделок на Polymarket. Прокуроры заявили, что он заработал около 409 881 долларов после размещения более 33 000 долларов ставок, связанных с удалением Мадуро.

CFTC подала параллельное дело, в то время как Министерство юстиции выдвинуло обвинения, связанные с предполагаемым использованием секретной информации. Это дело является одним из самых ясных примеров того, как власти рассматривают деятельность на рынках предсказаний как часть более широкого уголовного расследования. Оно также показывает, почему передачи кошельков могут иметь значение: записи в блокчейне могут сохранить видимый след торговли, даже когда общественность не знает идентичности трейдера в момент совершения транзакций.

Дело, связанное с Google, добавляет к опасениям по поводу инсайдерской торговли

Отдельное дело касалось инженера Google, обвиняемого в использовании неразглашенных данных компании для торговли на Polymarket. Как сообщалось в crypto.news в мае, прокуроры США и CFTC обвинили Микеле Спагноло в том, что он использовал конфиденциальную информацию о трендах поиска Google для размещения ставок на сумму около 2,7 миллиона долларов на рынках предсказаний. Власти заявили, что сделки принесли около 1,2 миллиона долларов прибыли.

Это дело расширило фокус за пределы военной и государственной информации. Оно показало, что рынки предсказаний могут привлекать трейдеров с доступом к частным корпоративным данным, а также к чувствительной государственной информации. Обвинения также подняли вопросы о том, как платформы контролируют рынки, результаты которых зависят от информации, контролируемой небольшой группой сотрудников, чиновников или подрядчиков.

Геополитические рынки требуют более тщательного анализа

Геополитические рынки привлекли одно из самых сильных вниманий в 2026 году. Более 529 миллионов долларов было обменяно на рынках Polymarket, связанных с временем ударов по Ирану, в то время как несколько недавно созданных кошельков привлекли внимание после получения прибыльных позиций перед крупными событиями. Шесть сенаторов-демократов позже призвали CFTC ограничить контракты, связанные со смертью, ссылаясь на опасения по поводу национальной безопасности и общественной безопасности.

Анализ Bloomberg помещает эти ранние дела в более широкий контекст. Согласно данным Polysights, многие отмеченные сделки были связаны с рынками, связанными с Ираном и Венесуэлой. Решение Polymarket передать почти 100 кошельков показывает более активный подход к наблюдению, хотя компания не заявила, что каждый переданный кошелек нарушал закон или использовал непубличную информацию.

Рынки предсказаний также сталкиваются с более широким регуляторным давлением. Как сообщалось в crypto.news 19 июля, Франция приказала интернет-провайдерам заблокировать Polymarket после того, как регуляторы указали на несанкционированные азартные игры, слабую проверку личных данных и опасения по поводу целостности рынка. Чешская Республика также ограничила доступ, в то время как европейские регуляторы продолжают изучать, подпадают ли некоторые контракты на события под существующие финансовые правила.

Законодатели разработали большинство правил инсайдерской торговли вокруг рынков ценных бумаг, в то время как контракты на предсказания могут охватывать политику, военные операции, технологии и корпоративные данные. Это делает соблюдение более сложным, когда трейдеры используют информацию, к которой общественность не имеет доступа.

Передачи Polymarket предоставляют властям данные на уровне кошельков для анализа, но следователям все еще нужны доказательства, связывающие конкретные сделки с незаконным использованием конфиденциальной или секретной информации.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.