Австралія скасувала реєстрацію 45 криптовалютних та грошових компаній за минулий рік

AUSTRAC оголосила про скасування 45 реєстрацій за минулий рік

Австралійський орган з боротьби з відмиванням грошей та фінансової інформації AUSTRAC (Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій) оголосив про посилення регуляторного нагляду за грошовими переказами та постачальниками послуг криптовалют (VASP) за минулий рік, вживаючи суворих заходів, включаючи 45 скасувань реєстрацій, призупинень та відмов у поновленні.

Причинами цих регуляторних заходів є порушення вимог та відсутність операційної спроможності. Зокрема, це включає випадки зупинки бізнес-діяльності або неплатоспроможності, недоліки в реєстраційних даних, ненадання звітів про суттєві зміни, а також серйозну участь у ризиках відмивання грошей та фінансування тероризму. Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас підкреслив, що компанії, які втратили право на реєстрацію, не можуть легально надавати послуги в країні. Він також повідомив, що інформацію про деяких пов'язаних осіб було передано правоохоронним органам та фінансовим регуляторам як в країні, так і за кордоном.

Втручання в запобігання шахрайству та конкретні випадки покарання, такі як GetCoins

Швидка реакція регуляторних органів сприяла запобіганню фінансовим злочинам, прикладом чого є GetCoins (ГетКоїнс, *оператор: BA Digital Ventures Pty Ltd).

Після розслідування, яке враховувало скарги клієнтів та співпрацю з Національним центром боротьби з шахрайством, було виявлено неприпустимі ризики, і в червні реєстрація VASP була скасована. Існували підозри, що компанія була використана організованими групами для шахрайства з інвестиціями в криптовалюти, і скасування реєстрації допомогло запобігти подальшим збиткам. Однак після скасування реєстрації спостерігається затримка в оновленні статусу на офіційному веб-сайті компанії та номері ABN, тому користувачі повинні залишатися обережними.

Крім того, дії AUSTRAC не обмежуються лише криптовалютною сферою, а охоплюють усю галузь. У серпні було призупинено реєстрацію компанії Cryptolink (Криптолінк), що призвело до зупинки роботи 96 криптовалютних банкоматів, які вона експлуатувала в країні. Більше того, AUSTRAC також розпочала серйозне розслідування щодо системи запобігання відмиванню грошей та управлінської системи великого постачальника послуг грошових переказів Western Union (Вестерн Юніон).

Обробка коштів клієнтів під час скасування реєстрації та майбутня регуляторна структура

Коли реєстрація компанії скасовується, найбільше хвилює питання, що буде з коштами клієнтів, але скасування реєстрації AUSTRAC не автоматично анулює або заморожує права власності та права на повернення коштів користувачів.

У випадку банкрутства компанії, повернення коштів зазвичай не відбувається негайно. У такому випадку залучаються ліквідатори або керуючі, які проводять процедури розподілу активів, що можуть бути повернені, відповідно до системи зберігання (кастоді) та умов контракту, а також відповідних законів.

В Австралії наразі триває процес переходу криптовалютних платформ до більш надійної системи захисту. Вимагається отримання AFSL (Австралійської фінансової ліцензії) під управлінням ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів і інвестицій) та приєднання до незалежного органу з вирішення спорів AFCA (Австралійська фінансова служба з розгляду скарг), а термін дотримання цих вимог встановлено до 30 вересня 2026 року. Завдяки впровадженню багатогранної регуляторної структури, захист користувачів та оздоровлення всієї галузі відбувається швидкими темпами.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.