Чилі вимагатиме від США екстрадиції двох венесуельців, які відмили майже 19 мільйонів доларів для Трену де Арагуа

Прокуратура Метрополітен Сур у Сантьяго офіційно висунула звинувачення двом венесуельцям, членам великої мережі, яка відмила близько 85 мільйонів доларів для Трену де Арагуа в Чилі, з метою розпочати процес їх екстрадиції з США, де вони перебувають під вартою завдяки міжнародному ордеру. Першим з них є Маркус де Хесус Рейес Акоста, власник «фіктивної» компанії під назвою BexGroup, а другим є його «підставна особа», Вілласандер Техедор Руїз. Всього вони змогли перевести до Колумбії близько 17,270 мільйонів доларів (19 мільйонів доларів) у криптовалютах. "Суд дав згоду на першу частину цього процесу, де були підтверджені основні факти участі обвинувачених, а також існування злочинів і необхідність вимагати цю екстрадицію", - зазначив прокурор Мілібор Бугеньо. Прокурор детально розповів, що у обвинуваченого Маркуса де Хесуса Рейеса вже було заморожено 300 тисяч доларів у цифровій валюті. Через це, "для нас, як прокуратури, ця стадія є досить важливою, і ми продовжимо з наступними етапами для екстрадиції обвинуваченого та щоб він міг відповідати за свої дії, які він вчинив тут, у Чилі", - підсумував він.

У червні минулого року Суд гарантії Сан Мігель у Сантьяго перейшов до контролю слухання 17 обвинувачених у так званій "Операції Токіо", 14 з яких залишилися під вартою і троє під домашнім арештом, включаючи жінку 80 років. Всі вони є громадянами Венесуели, і серед тих, хто опинився за ґратами, є два банківських керівники - Хосе Карлос Перес Асенсіо та Россана Магдалена Бланко Бланко, а також Барбара Ернандес, псевдонім "Барбі", яку влада вважає членом першої оперативної лінії злочинної структури, яка виявилася ключовою через необережність, що дозволила розпочати розслідування проти мережі відмивання грошей. Група діяла як справжня "продюсерська компанія", шантажуючи власників нічних клубів у Сантьяго, щоб потім проводити вечірки у їхніх закладах, продавати наркотики та займатися проституцією. Прибутки від цих злочинів йшли одному з лідерів злочинної організації, Карлосу "Боббі" Гомесу, пов'язаному з вбивством колишнього венесуельського військового Рональда Охеди в Сантьяго, який перебуває під вартою в Колумбії в очікуванні своєї екстрадиції до Чилі. Падіння банди почалося після мегавечірки, організованої цією фракцією Трену де Арагуа, яка закінчилася смертю п'яти осіб від пострілів на ділянці комуни Сантьяго Лампа у 2024 році. "Барбі" була присутня під час п'ятикратного вбивства, але, втікаючи з місця події, випустила свій мобільний телефон. Експертиза PDI електронного пристрою виявила записи шантажу нічних клубів, чати з лідерами організації у Венесуелі, прямі зв'язки з злочинною мережею, контакти з банківським керівником Хосе Карлосом Пересом Асенсіо та повідомлення, пов'язані з Карлосом "Боббі" Гомесом. Через це Національна поліція Колумбії та детективи чилійської PDI також провели обшук у в'язниці в Боготі, де перебуває за ґратами "Боббі" Гомес, якого чилійська юстиція звинуватила заочно у злочинах кримінальної асоціації, торгівлі наркотиками та подвійного викрадення з вбивством.

Згідно з прокурором регіональної прокуратури Метрополітен, Ектором Барросом, прибутки банди вводилися в офіційну банківську систему через дві "фіктивні" компанії - одна з яких BexGroup, що належить Маркусу де Хесусу Рейесу Акості, які створювалися "за шість днів до цього, з однією адресою, з обома як інформаційні послуги, де з одного дня на інший з'являлися з нульовою прибутковістю, а через шість місяців, сім місяців, **з'являлися з 3 тисячами, 4 тисячами мільйонів песо". Завдяки цим компаніям вони виходили на інші транснаціональні компанії, "щоб змішати гроші через криптоактиви, з метою, щоб ми могли врешті-решт спробувати визначити, куди пішли гроші", - підсумував прокурор.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.