Новий тип підпільних фінансових установ використовує віртуальні валюти для відмивання грошей, 7 осіб засуджено

Справа про підпільні фінансові установи, які використовують віртуальні валюти для відмивання грошей, була розкрита. Злочинна група використовувала схему «безкоштовного погашення кредитних карток», щоб спонукати людей передавати свої особисті дані та кредитні картки для участі в незаконних операціях, відмиваючи гроші, отримані від закордонних азартних ігор та шахрайства. Поліція району Цзююань міста Баотоу спільно з Інститутом цифрових валют Народного банку Китаю провела аналіз, виявивши майже тисячу підозрілих рахунків, і під керівництвом Міністерства громадської безпеки здійснила операцію по затриманню в кількох провінціях країни. В результаті розслідування 7 членів групи були засуджені до термінів ув'язнення від одного року і двох місяців до двох років і шести місяців за незаконну діяльність у сфері фінансових розрахунків, а також оштрафовані. Цього року Народний банк Китаю, Міністерство громадської безпеки та ще вісім відомств спільно опублікували повідомлення, в якому повторно підкреслили, що всі операції з віртуальними валютами є незаконними фінансовими діяльностями, які суворо заборонені та підлягають ліквідації.