Нью-Йорк назавжди позбавив засновника Celsius можливості працювати в індустрії криптовалют у справі про шахрайство на 35 мільйонів доларів

Олекс Машинський (Alex Mashinsky), колишній генеральний директор платформи Celsius, на підставі угоди з Летіцією Джеймс (Letitia James), генеральним прокурором Нью-Йорка, яка включає умовні виплати до 35 мільйонів доларів, назавжди позбавлений можливості працювати в індустрії криптовалют, цінних паперів та товарів.

Ця угода, оголошена в Нью-Йорку в п’ятницю, завершує цивільний позов 2023 року, в якому Машинського звинувачували в тому, що він вводив в оману сотні тисяч інвесторів щодо безпеки платформи Celsius перед її крахом у 2022 році.

Згідно з угодою, якщо Машинський не зможе передати федеральному уряду ще 10 мільйонів доларів своїх незаконних доходів, окрім раніше конфіскованих активів, він повинен буде сплатити 25 мільйонів доларів Нью-Йорку. Також, якщо він не відбуде весь термін ув’язнення, йому потрібно буде сплатити ще 10 мільйонів доларів.

Машинський наразі відбуває 12-річний термін федерального ув’язнення за шахрайство і окремо отримав наказ про конфіскацію понад 48 мільйонів доларів своїх активів. Цей федеральний вирок був винесений після його визнання винним у грудні 2024 року в шахрайстві з цінними паперами та товарами.

Летіція Джеймс у своїй заяві в п’ятницю сказала:

Олекс Машинський обіцяв жителям Нью-Йорка, що його компанія є безпечним місцем для інвестування їхніх важко зароблених заощаджень, але врешті-решт залишив їх без грошей через крах своїх ризикованих інвестицій.

Celsius обіцяв високі доходи перед крахом

Згідно з позовом, поданим у 2023 році, Машинський рекламував платформу Celsius як більш безпечну альтернативу банкам, обіцяючи користувачам доходи до 17 відсотків, в той час як приховував ризиковані інвестиції та зростаючі збитки компанії.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), до початку 2022 року Celsius залучив близько 20 мільярдів доларів цифрових активів, але зіткнувся з труднощами у створенні достатнього доходу для виплати обіцяних доходів, що призвело до збільшення ризикованих інвестицій.

Celsius у червні 2022 року заблокував можливість виведення коштів для клієнтів, а наступного місяця оголосив про банкрутство, виявивши дефіцит понад 1 мільярд доларів між своїми активами та зобов’язаннями.

Згідно з повідомленням офісу генерального прокурора Нью-Йорка, до серпня 2026 року понад 3,4 мільярда доларів буде розподілено між кредиторами та жертвами Celsius через процедури банкрутства.

Попередні федеральні угоди та юридичні виклики

Угода в Нью-Йорку є продовженням окремих угод, укладених на початку цього року з федеральними регуляторами. У червні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) назавжди позбавила Машинського можливості торгувати та реєструватися в цьому агентстві. Раніше, в квітні, угода з Федеральною торговою комісією (FTC) заборонила йому працювати в сфері криптовалют та фінансів і зобов’язала сплатити 10 мільйонів доларів разом з умовним штрафом у 4,72 мільярда доларів.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також у вересні досягла попередньої угоди з Машинським для врегулювання окремого цивільного позову; після цього федеральний суддя 29 вересня тимчасово закрив цю справу (без позбавлення права на повторний позов) до остаточного затвердження цієї угоди.

З травня Машинський особисто, без адвоката, намагається скасувати свій вирок і федеральний наказ, але федеральні прокурори заперечили проти його запиту.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.