SEC звинуватила BG Wealth Sharing Ltd. та DSJ Exchange Pty Ltd. у шахрайстві з криптовалютою на 130 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила BG Wealth Sharing Ltd. та DSJ Exchange Pty Ltd. в організації шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, яке залучило понад 130 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів. Позов, поданий до окружного суду США для Північного округу Каліфорнії, стверджує, що з жовтня 2025 року по червень 2026 року компанії спонукали інвесторів з більш ніж 40 штатів та територій США приєднатися до "програми розподілу багатства" з обіцянками безризикових доходів від торгових сигналів криптовалюти. BG Wealth неправдиво стверджувала, що є найбільшим хедж-фондом у світі та зареєстрована в SEC як інвестиційний радник, тоді як DSJ Exchange була представлена як ліцензована торгова платформа. SEC заявляє, що ці заяви були неправдивими і що компанії подали неправдиві форми ADV та D, щоб ввести в оману інвесторів. Операція використовувала соціальні мережі, зашифровані повідомлення та мобільний додаток для залучення інвесторів, демонструючи фальшиві сертифікати SEC і здійснюючи періодичні виплати деяким, що описується як "тактика, схожа на Понці". SEC звинуватила обидві компанії у порушенні антипідробницьких положень Закону про цінні папери та Закону про біржову торгівлю, а BG Wealth - у додаткових порушеннях відповідно до Закону про інвестиційних радників. SEC вимагає постійних заборон, повернення коштів та цивільних штрафів проти обох компаній. Шахрайські подання були видалені з веб-сайту SEC, і були видані попередження для інвесторів, щоб застерегти від шахрайств, що використовують фальшиву легітимність.