Державний фінансовий моніторинг виявив 200 млрд грн підозрілих операцій за півроку

By: rootdata|2026/07/13 17:57:16
0
Поширити
copy
Оцінити в GoogleОцінити в Google

За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила в правоохоронні органи 1368 матеріалів по підозрілим фінансовим операціям, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума зафіксованих операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів, склала 194,2 млрд гривень, що більш ніж вдвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Виявлені порушення розподілилися наступним чином: схеми, пов'язані з розкраданням бюджетних коштів та корупцією — 269 матеріалів на суму 47,7 млрд гривень; податкові правопорушення та ухилення від сплати податків — майже 500 матеріалів на суму 114,5 млрд гривень; фінансування тероризму та порушення санкцій — 36 матеріалів. Держфінмоніторинг також виявив понад 12 тисяч

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.

Вам також може сподобатися

Найновіші статті

Більше

Нещодавні лістинги монет на WEEX

iconiconiconiconiconicon
Підтримка клієнтів:@weikecs
Співпраця:@weikecs
Кількісна торгівля та маркетмейкінг:[email protected]
VIP-програма:[email protected]