Перегляд справи засновника Tornado Cash відкладено до квітня 2027 року… У суді розглянуть питання, чи є код злочином

[Журналіст Хам Джіхьон, Blockmedia] Перегляд справи Романа Шторм, спільного засновника протоколу змішування цифрових активів Tornado Cash, за звинуваченнями у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти Північної Кореї відкладено до квітня наступного року. Ця справа викликає великий інтерес у галузі, оскільки вона виходить за межі простого визначення кримінальної відповідальності одного розробника і стосується того, до якої міри можна покладати відповідальність на розробників децентралізованих протоколів та програмного забезпечення з відкритим кодом за злочинні дії користувачів.

25 числа (за місцевим часом) суддя окружного суду США у південному окрузі Нью-Йорка Кетрін Фолк Файла відклала дату перегляду справи Шторм з 26 жовтня 2026 року на 26 квітня 2027 року. Це рішення було прийнято у зв'язку з тим, що подана сторона Шторму заява про виправдання (motion for judgment of acquittal) ще не розглянута, а його адвокати попросили про відкладення перегляду.

Суд зазначив у своєму наказі: "Беручи до уваги незавершену заяву Шторму про виправдання та відповідне прохання про відкладення перегляду до кінця квітня 2027 року, перегляд справи відкладено на 26 квітня 2027 року".

Визнано винним лише в незаконному переказі... Основні звинувачення у порушенні санкцій залишилися без висновку

Ця справа бере свій початок з серпня 2023 року. Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення проти Шторму та його спільного засновника Романа Семенова за трьома пунктами: змова з метою відмивання грошей, змова з метою ведення незаконної діяльності з переказу коштів та змова з метою порушення санкцій проти Північної Кореї відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Обвинувачення стверджує, що Tornado Cash використовувався для відмивання понад 1 мільярда доларів злочинних доходів, а також що хакерська група Lazarus, пов'язана з Північною Кореєю, використовувала його для відмивання сотень мільйонів доларів.

Перший судовий процес, що розпочався в липні 2025 року, тривав близько чотирьох тижнів. Присяжні в серпні того ж року винесли вирок лише за одним з трьох звинувачень, а саме за змову з метою ведення незаконної діяльності з переказу коштів. Максимальне покарання за це звинувачення становить 5 років позбавлення волі. Обвинувачення стверджує, що Шторм знав про те, що через Tornado Cash переміщуються великі злочинні доходи, але продовжував надавати послуги.

Проте присяжні не змогли дійти одностайного висновку щодо звинувачень у змові з метою відмивання грошей та порушення санкцій, які є тяжкими злочинами з максимальним покаранням до 20 років позбавлення волі. В результаті було оголошено про незгоди присяжних (hung jury), що відкриває шлях для повторного розгляду справи.

Сторона Шторму подала заяву про скасування вироку за незаконну діяльність з переказу коштів, а також просить про виправдання за залишеними звинуваченнями, стверджуючи, що обвинувачення не має достатніх доказів. Суд вислухав аргументи обох сторін, але ще не виніс рішення.

Обвинувачення, в свою чергу, наполягає на повторному розгляді звинувачень у відмиванні грошей та порушенні санкцій, за якими присяжні не дійшли висновку. Суд спочатку призначив перегляд справи на 26 жовтня цього року, але прийняв рішення відкласти його до квітня наступного року на прохання сторони Шторму.

Чи можна покласти відповідальність на розробника "коду, що використовується злочинцями"?

Ключовим моментом, на який слід звернути увагу ринку під час цього перегляду, є правова відповідальність розробників децентралізованого програмного забезпечення, а не сам Tornado Cash.

Tornado Cash є некерованим (non-custodial) протоколом, який використовує смарт-контракти Ethereum для підвищення конфіденційності транзакцій, розриваючи зв'язок між адресою депозиту та адресою виведення.

Основна позиція сторони Шторму полягає в тому, що, хоча розробник створив код, чи можна покладати на нього відповідальність лише через те, що третя сторона використала його для злочину? Вони стверджують, що смарт-контракти не можуть бути контролювані навіть розробниками.

З іншого боку, аргументи обвинувачення виходять за межі простого "створення коду". Обвинувачення стверджує, що Шторм та інші розробники Tornado Cash розробили його основні функції, несли витрати на інфраструктуру, просували послугу та отримували прибуток, знаючи про переміщення великої кількості злочинних грошей, але продовжували надавати послуги. Особливо підкреслюється, що після того, як стало відомо про використання Tornado Cash групою Lazarus, не було вжито жодних ефективних заходів для блокування.

Отже, в залежності від результатів перегляду, можуть змінитися критерії оцінки регуляторних ризиків для розробників децентралізованих фінансів (DeFi), конфіденційних протоколів, а також гаманців та різних інфраструктур блокчейнів з відкритим кодом.

Зміни за межами суду... Міністерство фінансів США офіційно скасувало санкції проти Tornado Cash

Справа Шторму привертає ще більше уваги, оскільки за межами суду змінилася позиція уряду США щодо Tornado Cash.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у 2022 році включило Tornado Cash до списку санкцій. Однак П'ятий окружний апеляційний суд у листопаді 2024 року вирішив, що незмінні (immutable) смарт-контракти Tornado Cash не можуть бути власністю, контролюватися чи змінюватися кимось, тому вони не підпадають під визначення "майна" (property) відповідно до IEEPA. Це означає, що питання санкцій стосується не коду, який ніхто не може контролювати, а можливості накладення санкцій на зловмисних користувачів.

Після цього Міністерство фінансів США у березні 2025 року офіційно скасувало економічні санкції проти Tornado Cash. Проте вони підкреслили, що це не означає зменшення занепокоєння щодо крадіжки цифрових активів Північною Кореєю та відмивання грошей, а також не означає послаблення виконання санкцій.

Це окрема справа від кримінального процесу Шторму. Хоча апеляційний суд обмежив повноваження OFAC щодо санкцій проти смарт-контрактів Tornado Cash, це не означає, що звинувачення Шторму у відмиванні грошей та незаконній діяльності з переказу коштів автоматично зникають. Проте питання "як юридично розрізнити 'автономно працюючий код' та 'розробника і оператора цього коду'" є спільним для обох справ.

Також варто зазначити, що політика кримінального переслідування цифрових активів урядом США суттєво змінилася з моменту першого звинувачення Шторму у 2023 році.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланч у квітні 2025 року оприлюднив інструкцію під назвою "Припинення регулювання через переслідування" (Ending Regulation By Prosecution), в якій зазначив, що Міністерство юстиції не повинно виконувати роль регулятора цифрових активів. Відповідно до цього, Міністерство юстиції розпустило Національну команду з виконання цифрових активів (NCET) і змінило політику, зосередивши свої зусилля на розслідуванні очевидних злочинів, таких як шахрайство з інвесторами, тероризм, наркотики та хакерство, а не на простих регуляторних порушеннях.

Особливо ця інструкція містить застереження щодо розширення кримінальної відповідальності постачальників послуг, таких як біржі та міксери, на основі дій кінцевих користувачів. Злочини, пов'язані з незаконною діяльністю з переказу коштів або порушенням Закону про банківську таємницю (BSA), також повинні бути зосереджені на випадках, де достатньо доведено умисел.

Проте окружна прокуратура південного округу Нью-Йорка продовжує справу Шторму. Особливо у справі перегляду є звинувачення, пов'язані з порушенням санкцій групою Lazarus з Північної Кореї, що підкріплює аргументи обвинувачення про те, що ця справа має інший характер, ніж справи про регулювання цифрових активів.

Погляди на перегляд справи з боку галузі та уряду розділені.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін публічно підтримував Шторм. У січні цього року він заявив: "Я сильно вірю в важливість конфіденційності" і підтримав необхідність технологій конфіденційності, таких як Tornado Cash. Він навіть оцінив Шторм, зазначивши, що застосування продовжувало працювати, навіть після того, як Шторм відійшов.

Генеральний директор Інституту політики Solana Міллер Уайтхаус-Левін оцінив ініціативу обвинувачення щодо перегляду справи як "сумну справу". Інститут політики Solana вважає, що справа Шторму може визначити межі юридичної відповідальності розробників з відкритим кодом, і підтримує його юридичний захист.

Внутрішня позиція Міністерства юстиції США також полягає в тому, що сам факт написання коду не є злочином. Проте, якщо розробник безпосередньо або опосередковано бере участь у відмиванні грошей та ухиленні від санкцій, то він не може уникнути відповідальності.

Маттео Галеотті, представник кримінального управління Міністерства юстиції США, минулого року заявив: "Написання коду не є злочином", але підкреслив, що "якщо розробник навмисно вчиняє шахрайство, відмивання грошей або ухилення від санкцій, то він понесе кримінальну відповідальність".

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.