Україна: Ця мережа фальшивих криптоплатформ крала до 1 мільйона доларів на місяць!

Один мільйон доларів на місяць, не здійснюючи жодного замовлення. Національна поліція України та СБУ, служба безпеки країни, оголосили про ліквідацію мережі фальшивих інвестиційних платформ, що керувалася з Києва. Шістдесят дві жертви вже були ідентифіковані в більш ніж двадцяти країнах, включаючи Францію, Німеччину, Іспанію, Великобританію, Польщу, Канаду та Ізраїль. На чолі цієї схеми, за словами влади, стояв 25-річний програміст, оточений озброєними охоронцями. Більше 46 осіб були залучені для роботи в кількох офісах у столиці України та її регіоні.

Ключові моменти {#h-points-cles}

• Українська поліція та СБУ ліквідували в Києві мережу фальшивих криптоінвестиційних платформ, з 62 жертвами, ідентифікованими в більш ніж 20 країнах.
• Очолювана 25-річним програмістом і з понад 46 працівниками, мережа генерувала до 1 мільйона доларів на місяць.
• Пастка полягала у фальшивій << тестовій транзакції >>, яка активувала дренаж і очищала основний гаманець жертви.
• 34 обшуки, понад 100 комп'ютерів, 79 SIM-карт і 15 автомобілів вилучено; обвинувачення можуть призвести до дванадцяти років ув'язнення.

Фальшиві інвестиції, керовані з офісів у Києві {#h-de-faux-investissements-pilotes-depuis-des-bureaux-a-kiev}

За офіційними джерелами, організація функціонувала як справжня компанія. Розробники створювали платформи та підтримували їх в онлайн-режимі, незважаючи на спроби блокування. Інші працівники займалися дзвінками, обслуговуванням клієнтів або безпекою офісів. У розпал своєї діяльності мережа, за даними СБУ, могла відволікати до одного мільйона доларів на місяць.

Рекрутинг жертв починався в Telegram, з рекламою, що вихваляла криптопроекти, які нібито були дуже прибутковими. Зацікавлені особи створювали обліковий запис, підключали гаманець і переводили кошти, які мали бути інвестовані.

Проте жодна реальна операція не виконувалася. Працівники вручну змінювали інформаційні панелі, щоб показати зростаючі залишки та створити враження, що інвестиції приносять прибуток.

Реєстрація та процедура перевірки також дозволяли групі збирати особисті дані: копії паспортів, фотографії, номери телефонів, адреси електронної пошти, ідентифікатори та паролі.

Тестова транзакція, яка дозволяла очищати гаманці {#h-la-transaction-test-qui-permettait-de-vider-les-wallets}

Пастка закривалася, коли клієнти просили повернути свої гроші. Виведення коштів тоді блокувалося під різними приводами. Щоб вирішити проблему, жертва повинна була підключити свій основний гаманець і підтвердити невелику << тестову транзакцію >>, представлену як просту технічну перевірку.

Ця валідація насправді надавала зловмисному програмному забезпеченню, інтегрованому на сайті, можливість перевести активи на адреси, контрольовані групою. Після переміщення коштів жертва також втрачала доступ до свого облікового запису на фальшивій платформі.

Під час 34 обшуків, проведених у Києві та його регіоні, влада вилучила понад 100 комп'ютерів, понад 100 телефонів, 79 SIM-карт, GSM-шлюз, готівку та 15 автомобілів. Декілька автомобілів та майна були зареєстровані на дружин або близьких підозрюваних.

Обвинувачення були висунуті на підставі частини 5 статті 190 Кримінального кодексу України, присвяченої шахрайствам, скоєним організованою групою або в дуже великих масштабах. Розслідування триває, щоб ідентифікувати інших учасників, знайти нових жертв і встановити загальну суму викрадених коштів.

Ця справа показує, як класичне фінансове шахрайство може бути адаптоване до криптовалют. Фальшиві доходи слугують для побудови довіри, але остаточна крадіжка відбувається лише в момент, коли жертва сама підтверджує операцію, представлену як незначну. У такій ситуації раптове блокування виведення коштів, за яким слідує запит на підключення до другого гаманця, є негайним сигналом тривоги, але, очевидно, жертви цього не знали.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.