Мексиканець визнав себе винним у відмиванні 4 мільйонів доларів через криптовалюти

Карлос Ерік Васкес Гонсалес, 48 років, визнав себе винним у США в участі в схемі відмивання грошей на приблизно чотири мільйони доларів, отриманих від наркоторгівлі, які були переведені до Мексики через криптовалюти. Міністерство юстиції США повідомило, що Васкес Гонсалес прийняв на себе відповідальність за змову з метою відмивання грошей після розслідування DEA в Лексінгтоні, Кентуккі. Він був частиною організації "фінансових посередників", яка збирала прибутки від наркоторгівлі в різних містах США, приховуючи їх походження та переміщуючи ресурси до Мексики. Васкес Гонсалес отримав близько чотирьох мільйонів доларів на криптовалютний гаманець, швидко переміщуючи кошти, щоб ускладнити їх відстеження. Потім він продавав криптовалюти в обмін на долари в Мексиці, передаючи готівку посереднику, який координував збір незаконних прибутків. За свою участь він отримав комісію, оцінену в 40 000 доларів. Він визнав себе винним перед федеральним судом Кентуккі, а слухання щодо вироку заплановано на 17 грудня, з максимальним покаранням у 20 років позбавлення волі. Ця справа є частиною зусиль американських властей щодо переслідування механізмів наркоторгівлі, які використовують криптовалюти для переміщення своїх прибутків.