A7 Network bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quan trọng

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 1 tháng 10 rằng A7 Network đã được liệt vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quan trọng" và đã thực hiện "các biện pháp phong tỏa kinh tế" đối với tổ chức này. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính dự định cấm các chuyển tiền liên quan đến các đại lý con của A7 Network, yêu cầu các tổ chức tài chính nhận diện và báo cáo các giao dịch nghi ngờ. Cuộc điều tra cho thấy A7 Network có liên quan đến Nga và đã bị Iran lợi dụng để tránh lệnh trừng phạt, ngụy trang các dòng tiền thành hoạt động thương mại bình thường. Các đại lý con của A7 Network đã xử lý tổng cộng hơn 17 tỷ USD giao dịch trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. A7 Network tuyên bố rằng tính đến tháng 1 năm 2026, họ xử lý hơn 2000 giao dịch mỗi ngày, với tổng quy mô giao dịch vượt quá 7.5 triệu tỷ rúp, tương đương khoảng 91.5 tỷ USD. Mạng lưới này bị cáo buộc cung cấp kênh chuyển tiền cho việc bán dầu của Iran và mua vũ khí, cũng như thực hiện giao dịch với các thực thể liên quan đến "đội tàu bóng tối" của Iran. A7 Network cũng có liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản số của Iran, Nobitex, và hỗ trợ dòng tiền liên quan đến các cuộc tấn công của tin tặc Bắc Triều Tiên vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Token A7A5 được đề cập trong thông báo đã được A7 Network sử dụng để tránh lệnh trừng phạt, giúp các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng bị trừng phạt thu lợi.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.