Nga vượt qua lệnh trừng phạt 7 tỷ đô la thông qua các ngân hàng phương Tây

Nga đã thực hiện các giao dịch gần 7 tỷ đô la thông qua các ngân hàng phương Tây và châu Á, vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế và việc ngắt kết nối khỏi hệ thống SWIFT. Các khoản tiền này được sử dụng để mua sắm hàng hóa hai mục đích cho quân đội và các cơ quan đặc biệt. Kế hoạch này được tổ chức bởi công ty tiền điện tử A7, do nhà tài phiệt Moldova Ilan Shor và ngân hàng 'ProBusinessBank' kiểm soát. A7A5, được phát hành bởi công ty, có trạng thái tài sản kỹ thuật số tại Nga. Để truy cập vào SWIFT, họ đã tạo ra một mạng lưới gồm hàng trăm công ty giả ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, trong đó 100 công ty thực hiện các giao dịch. Nga đã thanh toán cho các thiết bị kỹ thuật phục vụ nhu cầu quân sự, bao gồm máy móc gia công kim loại và thiết bị nhìn ban đêm. Các ngân hàng chính mà qua đó các khoản tiền được chuyển bao gồm First Abu Dhabi Bank (1,8 tỷ đô la), Standard Chartered (1,1 tỷ đô la) và DBS (273 triệu đô la). Các khoản tiền nhỏ hơn được chuyển qua Deutsche Bank và Citigroup. Các ngân hàng đã bắt đầu chặn các tài khoản nghi ngờ do làm giả tài liệu, và Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với A7 vào tháng 5 năm 2025. Khối lượng giao dịch có thể lớn hơn nhiều, với dữ liệu về 17,5 nghìn khoản thanh toán và hối phiếu không xác định với tổng trị giá hơn 20 tỷ đô la.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.