EU thêm HTX vào danh sách trừng phạt Nga, cấm giao dịch bắt đầu từ ngày 23 tháng 8

Tóm tắt nhanh

• Liên minh Châu Âu đã thêm HTX vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và tiền điện tử từ các nước thứ ba bị cáo buộc giúp Nga lách trừng phạt, với lệnh cấm giao dịch có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8.
• Biện pháp này không áp đặt lệnh phong tỏa tài sản, nhưng nói chung cấm người dân và các công ty trong EU giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với sàn giao dịch này.
• Khối này cũng đã tạo ra một cơ chế rộng hơn để cấm giao dịch với các nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại các quốc gia thường xuyên không ngăn chặn việc lách trừng phạt của Nga, mặc dù chưa có quốc gia nào được thêm vào danh sách.
• Các nền tảng tiền điện tử khác được liệt kê cùng với HTX bao gồm EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode, trong số những cái khác.

Liên minh Châu Âu đã thêm sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào chế độ trừng phạt của mình đối với Nga, cấm người dân và các công ty trong khối giao dịch với nền tảng này bắt đầu từ tháng tới.

EU đã xác định "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" trong số một nhóm các tổ chức tài chính từ các nước thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà họ cho rằng đã gây khó khăn đáng kể cho các hạn chế được áp đặt do Nga xâm lược Ukraine, theo một quy định được công bố trong Tạp chí Chính thức của khối. Hạn chế này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8.

Theo các quy tắc áp dụng, các nhà điều hành EU sẽ bị cấm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch với HTX. Biện pháp này không đạt đến mức chỉ định đầy đủ hoặc phong tỏa tài sản, theo Reuters. Các công dân và cư dân đủ điều kiện của EU, Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ có thể xin phép rút tiền hoặc đóng tài khoản, nhưng phải nộp đơn trong vòng ba tháng kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.

Việc xác định sàn giao dịch trong tài liệu pháp lý là "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" trái ngược với một tuyên bố mà một phát ngôn viên của HTX đã đưa ra với The Block sau khi Vương quốc Anh trừng phạt Huobi Global S.A. vào tháng 5. Phát ngôn viên cho biết vào thời điểm đó rằng Huobi Global S.A. là khác biệt với HTX.

Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã công bố gói trừng phạt lần đầu tiên vào tháng 6 và cho biết nó sẽ mở rộng đến 20 thực thể không thuộc EU, bao gồm các ngân hàng, nền tảng tiền điện tử và các thương nhân dầu mỏ đã phục vụ các thực thể và cá nhân Nga bị trừng phạt, nhưng không nêu tên HTX vào thời điểm đó.

Vương quốc Anh cho biết họ có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Huobi Global S.A. đã hỗ trợ chính phủ Nga bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính hoặc cung cấp tiền và các nguồn lực khác cho A7 Limited Liability Company, một công ty thanh toán xuyên biên giới có liên quan đến Nga. HTX cho biết sau hành động của Anh rằng việc tuân thủ quy định vẫn là "ưu tiên hàng đầu tuyệt đối" và rằng họ tuân thủ các quy tắc ở các khu vực pháp lý mà họ hoạt động.

Hành động của EU cũng diễn ra hai ngày sau khi công ty tình báo blockchain TRM Labs cáo buộc rằng HTX đã xoay vòng ví nóng và địa chỉ tài trợ trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh. TRM cho biết các địa chỉ đã được xoay vòng và nghỉ hưu trong vòng vài giờ, khiến các hệ thống kiểm tra được xây dựng xung quanh danh sách trừng phạt tĩnh kém hiệu quả hơn.

HTX đã bác bỏ cách mô tả của TRM, nói với The Block rằng các chuyển động ví phản ánh "các hoạt động nền tảng thường xuyên, dựa trên an ninh, phổ biến trong ngành."

Hạn chế đối với HTX là một phần của gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga, được thông qua vào ngày 23 tháng 7. Gói này đã chỉ định 218 cá nhân và thực thể, là nhóm lớn nhất trong bốn năm qua, trong khi mở rộng các hạn chế giao dịch bao gồm các ngân hàng, nền tảng tiền điện tử, thương nhân dầu mỏ và các thực thể khác. Hội đồng cũng cho biết họ đã thêm bốn chỉ định liên quan đến mạng lưới A7 và mở rộng lệnh cấm giao dịch của mình đến 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Các nền tảng tiền điện tử khác được liệt kê cùng với HTX bao gồm EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode. Các hạn chế đối với những nền tảng này cũng dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8.

Gói này không chỉ nhắm đến các sàn giao dịch cá nhân. Một quy định mới cho phép EU cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được thành lập tại một quốc gia đã "hệ thống và liên tục" không ngăn chặn các nền tảng làm suy yếu các lệnh trừng phạt của khối. Phụ lục đi kèm nêu tên các quốc gia chịu sự hạn chế đó hiện đang trống, có nghĩa là EU đã thiết lập cơ chế mà chưa áp dụng cho một khu vực pháp lý nào.

HTX đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của The Block về hành động của EU. Sàn giao dịch được thành lập với tên gọi Huobi tại Trung Quốc vào năm 2013 và có mối liên hệ chặt chẽ với người sáng lập Tron, Justin Sun, người mà HTX đã mô tả là một cố vấn.