Từ Lomas de Chapultepec đến Altiplano: Giám đốc Black Wallstreet Capital trở lại nhà tù

Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) đã thành công trong việc đảo ngược lệnh quản thúc tại gia đối với Juan Carlos Minero Alonso, giám đốc của công ty tài chính Black Wallstreet Capital, người sẽ phải trở lại Trung tâm Cải tạo Xã hội Liên bang (CEFERESO) 1 "Altiplano", tại Tiểu bang Mexico, dưới sự giam giữ phòng ngừa hợp lý vì các tội danh tổ chức tội phạm và hoạt động với nguồn tài chính bất hợp pháp. Quyết định này được một thẩm phán liên bang đưa ra sau một phiên điều trần xem xét các biện pháp ngăn chặn diễn ra vào ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Tư pháp Liên bang Altiplano. Minero Alonso, 35 tuổi, đã ở lại căn hộ của mình tại khu phố Lomas de Chapultepec, ở Thành phố Mexico, kể từ cuối năm 2025, sau khi một thẩm phán đã cho phép anh ta thực hiện lệnh giam giữ tại nhà vào tháng 10 năm đó.

Tại sao anh ta được cấp lệnh quản thúc tại gia

Lập luận chính của bên bào chữa để có được sự thay đổi nơi giam giữ là Minero Alonso không nhận được điều trị thích hợp cho vấn đề huyết áp cao của mình trong nhà tù. Dựa trên giả thuyết về bệnh tật nghiêm trọng này, thẩm phán liên bang đã thay đổi vào tháng 10 năm 2025 nơi thực hiện lệnh giam giữ phòng ngừa hợp lý sang địa chỉ của bị cáo. Cùng với biện pháp này, các điều kiện bổ sung đã được áp dụng: cấm rời khỏi đất nước, thiết bị định vị điện tử, giám sát cố định do Vệ binh Quốc gia (GN) đảm nhận và một khoản bảo đảm tài chính.

Thẩm phán đã quyết định: tình trạng bệnh không nghiêm trọng

Tại phiên điều trần vào ngày 14 tháng 7, các công tố viên liên bang và đại diện của Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF) đã đưa ra các lập luận mới để yêu cầu Minero Alonso trở lại nhà tù. Trong số đó, rằng cơ sở cư trú không đảm bảo khả năng không thể trốn thoát và tình trạng sức khỏe của bị cáo có thể được điều trị từ bên trong nhà tù. Với lý do đó, thẩm phán đã kết luận rằng không còn cập nhật ngoại lệ được quy định trong điều 166 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Quốc gia để đình chỉ việc áp dụng lệnh giam giữ phòng ngừa và đã chỉ đạo GN chuyển bị cáo trở lại nhà tù liên bang an ninh cao tại Altiplano.

Phàn nàn của hàng xóm và cuộc điều tra nội bộ của FGR

Ngoài ra, từ căn hộ nằm ở số 30 đường Sierra Guadarrama. Các cư dân của tòa nhà đã khởi kiện pháp lý khẳng định rằng một cơ sở cư trú không phải là nơi thích hợp cho biện pháp được cấp cho bị cáo. Hơn nữa, chính GN đã phát hành các văn bản công nhận rằng tòa nhà không đáp ứng các điều kiện cần thiết để bảo vệ. Trước tình huống đó, FGR đã mở một cuộc điều tra nội bộ về những sơ suất và hành vi tham nhũng của các công tố viên ban đầu phụ trách vụ án, mà họ đã thay thế bằng một đội ngũ mới. Đội ngũ này đã ghi lại các rủi ro, xem xét tình trạng giam giữ của Minero Alonso và chính thức yêu cầu phiên điều trần xem xét các biện pháp ngăn chặn.

Nguồn gốc của cuộc điều tra: công ty vỏ bọc và tam giác tài chính

Vụ án hình sự chống lại Minero Alonso có nguồn gốc từ một đơn tố cáo được UIF nộp vào năm 2022. Theo thông cáo của FGR, từ năm 2018 đến 2022, bị cáo và những người khác bị điều tra đã sử dụng ba pháp nhân như một vỏ bọc để phân tán và tam giác các nguồn tài chính có nguồn gốc khả nghi. Cuộc điều tra cũng liên quan đến các cá nhân khác. Tại phiên điều trần ban đầu vào tháng 5 năm 2025, FGR đã trình bày rằng Minero Alonso đã rửa tiền từ Cartel del Norte del Valle và Cartel de Cali, cả hai tổ chức Colombia liên quan đến nhân vật Eduard Fernando Giraldo, biệt danh "El Boliqueso", một trong những kẻ buôn ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở Colombia vào thời điểm bị bắt tại Thành phố Mexico. Số tiền bị nghi ngờ đã được rửa lên tới ít nhất 15 tỷ peso. Quy trình hình sự theo vụ án 341/2024 vẫn đang tiếp diễn và tiến tới giai đoạn xét xử, không phụ thuộc vào sự thay đổi nơi thực hiện lệnh giam giữ phòng ngừa.

Cáo buộc tại Hoa Kỳ và khả năng dẫn độ

Hồ sơ của Minero Alonso không chỉ giới hạn ở Mexico. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc chống lại anh ta trước một tòa án liên bang tại Florida trong một cáo trạng được ghi ngày tháng 9 năm 2025 và được giải mật vào tháng 1 năm 2026. Theo cáo trạng đó, Juan "N" đã tham gia vào một kế hoạch rửa tiền thông qua tiền điện tử và các công cụ tài chính khác, trong đó cũng có 450 người đã bị lừa đảo khi đầu tư gần 18 triệu USD với những lời hứa về lợi nhuận không thành hiện thực. Các cáo buộc này có thể dẫn đến án tù lên tới 20 năm và một khoản tiền phạt không dưới 550.000 USD nếu bị kết án.