Vụ án thanh toán bốn bên ở Nội Mông liên quan đến cờ bạc với số tiền 2,95 tỷ nhân dân tệ, 5 người bị kết án từ 3-6 năm

Vào ngày 27 tháng 7, Tòa án Trung cấp Xilin Gol, Nội Mông, đã đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với vụ án kinh doanh trái phép của ông Ma. Trong vụ án này, ông Chu và những người khác đã xây dựng nền tảng thanh toán bốn bên, cung cấp dịch vụ thanh toán cho các trang web cờ bạc nước ngoài, thông qua 10 công ty thanh toán bên thứ ba và 105 thương nhân, tổng số tiền thanh toán vượt quá 2,95 tỷ nhân dân tệ, thu lợi bất hợp pháp khoảng 42,85 triệu nhân dân tệ. Điểm đặc biệt của vụ án là một phần hoa hồng được thu bằng hình thức tiền ảo như USDT. Tòa án xác định rằng địa chỉ ví của ông Zhang và những người khác đã nhiều lần nhận và chuyển hàng triệu USDT (tương đương hàng chục triệu nhân dân tệ), nhưng cuối cùng xác định rằng số tiền thu lợi chủ yếu dựa vào số tiền hoàn trả bằng nhân dân tệ; chỉ có ông Ma do không hoàn trả được xác định thu lợi 2,95 triệu nhân dân tệ, bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam, và bị phạt 3 triệu nhân dân tệ, đồng thời tịch thu tài sản bất hợp pháp. Bốn người còn lại lần lượt bị kết án từ 3-6 năm. Cơ quan công an đã thu thập chứng cứ bằng cách yêu cầu công ty Tether cung cấp địa chỉ ví và chi tiết từ nền tảng giao dịch OKEx. Các chuyên gia chỉ ra rằng tiền ảo có thể được truy xuất trên chuỗi, nhưng việc liên kết với người thực dưới chế độ không có tên khó khăn, trong khi trong nước thiếu các cơ quan kiểm toán chuyên nghiệp, việc xác định số tiền liên quan hiện vẫn chủ yếu dựa vào lời khai.