Finanzüberwachung übergibt Fälle im Wert von 78,3 Milliarden UAH an die Strafverfolgungsbehörden

Im ersten Halbjahr 2026 hat der Staatliche Dienst für Finanzüberwachung der Ukraine 149 Materialien zu Fällen von "Umsatzsteuerbetrug" und Konvertierungszentren an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres eine Steigerung um das 2,3-Fache darstellt. Die Gesamtsumme der finanziellen Transaktionen betrug 78,3 Milliarden UAH. Fachleute untersuchten die Aktivitäten mehrerer Tausend Unternehmen, die Steuerkredite zur Verringerung von Verpflichtungen oder zur Erstattung von Mehrwertsteuer generierten. Die Konvertierungszentren waren für die Barauszahlung von bargeldlosen Mitteln verantwortlich. Der Leiter der Finanzüberwachung, Philipp Pronin, wies darauf hin, dass solche Systeme zur Steuervermeidung beitragen und Bedingungen für Korruption und Legalisierung von kriminellen Einnahmen schaffen. Im ersten Halbjahr wurden auch 432 Materialien zur Nutzung von "Drops" vorbereitet. Über 26.000 Konten wurden analysiert, und mehr als 12.000 Personen wurden in die Systeme verwickelt. Die Anzahl der Banken, in denen Verstöße festgestellt wurden, sank von 45 auf 25 dank einer verstärkten internen Überwachung. Insgesamt übergab die Finanzüberwachung im Laufe des Halbjahres 1368 Materialien über verdächtige Transaktionen im Wert von 194,2 Milliarden UAH.

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