Zwei Mitarbeiter von Binance in den VAE festgenommen und freigelassen – Finanzkriminalitätsuntersuchung durch lokale Behörden - NYT

[Bericht von Jungseon Myung, Blockmedia] Zwei Mitarbeiter der weltweit größten digitalen Vermögensbörse Binance wurden Berichten zufolge während einer Untersuchung zu Finanzkriminalität durch die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) festgenommen und anschließend freigelassen. Binance erklärte, dass die Mitarbeiter nicht Ziel der Ermittlungen seien und lediglich als Zeugen zur Klärung von Kundenfluss befragt wurden. Da Binance jedoch in letzter Zeit die VAE zu einem zentralen Geschäftssitz ausgebaut hat, wird die Regulierung und das rechtliche Risiko vor Ort als besorgniserregend angesehen.

Am 20. (Ortszeit) berichtete die New York Times (NYT), dass in den letzten Wochen zwei Mitarbeiter von Binance während einer polizeilichen Untersuchung in den VAE festgenommen wurden, basierend auf Informationen von vier mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Laut den Quellen wurden die beiden Mitarbeiter am Flughafen der VAE aufgehalten. Einer der mittleren Angestellten wurde während eines Zwischenstopps in Sharjah von den Behörden zur Polizeistation gebracht und dort über Nacht festgehalten. Separat wurde auch ein hochrangiger Mitarbeiter der Binance-Niederlassung in Dubai letzten Monat zur Befragung auf die Polizeistation gebracht.

Es ist unklar, welche spezifischen Vorwürfe die VAE-Behörden untersuchen. Binance gab jedoch an, dass die Mitarbeiter im Rahmen der Kommunikation mit der VAE-Regierung befragt wurden, während sie einen Betrugsfall gegen Kunden untersuchten, und dass diese Mitarbeiter nicht mit einem Verbrechen in Verbindung stehen.

Binance: "Mitarbeiter sind nicht Ziel der Ermittlungen... Alle wurden freigelassen"

Binance erklärte, dass es sich bei dem Vorfall um eine allgemeine Untersuchung des Geldflusses Dritter handele.

Ein Sprecher von Binance sagte: "Eine kleine Anzahl von Mitarbeitern wurde kürzlich von den lokalen Behörden gebeten, grundlegende Aussagen im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung des Geldflusses Dritter zu machen. Die Mitarbeiter waren nicht Ziel oder Beschuldigte der Untersuchung, und alle, die Aussagen gemacht haben, wurden schnell von den Vorwürfen befreit und freigelassen."

Es wird berichtet, dass Binance in diesem Monat die VAE-Regierung um Unterstützung gebeten hat und auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Mitarbeiter geäußert hat.

Es wurde auch die Möglichkeit angesprochen, dass einige Mitarbeiter aufgrund ihrer Nennung auf den Unternehmensbankkonten von Binance, die in den VAE verwendet werden, in die Ermittlungen einbezogen wurden. Es wird berichtet, dass Binance diese Konten für die Bearbeitung von Ein- und Auszahlungen von Kunden nutzt.

Binance bietet weltweit Dienstleistungen an, die es Kunden ermöglichen, Fiat-Währungen und digitale Vermögenswerte auszutauschen und Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren. Aufgrund des hohen Handelsvolumens erhält Binance kontinuierlich Anfragen von Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung von kriminellen Geldern. Laut NYT erhält Binance jährlich zehntausende Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.

2 Milliarden Dollar Investition und Lizenz in Abu Dhabi erhalten

Der Grund, warum dieser Vorfall Aufmerksamkeit erregt, ist, dass die VAE zu einem zentralen Geschäftssitz von Binance geworden sind.

In den letzten 12 Monaten hat Binance seine Geschäftsbeziehungen zu den VAE schnell ausgebaut. Das staatliche Investmentunternehmen MGX der VAE investierte im März letzten Jahres 2 Milliarden Dollar (ca. 28 Billionen Won) in Binance. Dies wurde als die größte Einzelinvestition eines Instituts in der digitalen Vermögensbranche angesehen.

Im Dezember letzten Jahres gab Binance bekannt, dass es eine Lizenz zur Durchführung von Geschäften in Abu Dhabi erhalten hat. Die VAE haben aktiv daran gearbeitet, Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte anzuziehen und sich als einer der Hauptstandorte der globalen digitalen Vermögensindustrie etabliert.

Aus diesem Grund könnte die Tatsache, dass die lokalen Behörden die Mitarbeiter von Binance direkt festgenommen und befragt haben, für das Unternehmen belastend sein. Binance hat zwar klargestellt, dass die Mitarbeiter nicht Ziel von Kriminalermittlungen sind, jedoch könnte dies als Beispiel dafür interpretiert werden, dass die Überwachung von Geldwäsche und kriminellen Geldbewegungen durch die Behörden auch in wichtigen Geschäftszonen verstärkt wird.

In der Vergangenheit hatte Binance bereits Konflikte mit Strafverfolgungsbehörden. Im Jahr 2023 gestand das Unternehmen Verstöße gegen das Geldwäschegesetz in den USA ein und einigte sich darauf, insgesamt 4,3 Milliarden Dollar in Form von Geldstrafen und Einziehungsbeträgen zu zahlen. Die US-Behörden hatten darauf hingewiesen, dass Betrüger, Hacker und sanktionierte Personen Gelder über die Plattform bewegen konnten, weil Binance die Vorschriften nicht eingehalten hatte.

Der Gründer Changpeng Zhao wurde in einem entsprechenden Fall von einem US-Bundesgericht zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Danach begnadigte Präsident Trump Zhao im Oktober letzten Jahres.

Compliance-Risiken werden erneut hervorgehoben, von den USA und Europa bis zu den VAE

Binance hat betont, dass es seit der Einigung mit den USA die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit verstärkt hat, jedoch bestehen weiterhin Kontroversen rund um Regulierung und Justizbehörden.

Im Jahr 2024 wurde ein Compliance-Beauftragter von Binance in Nigeria festgenommen und mehrere Monate lang festgehalten, bevor er nach diplomatischem Druck der US-Regierung freigelassen wurde.

Ende letzten Jahres wurden mehrere hochrangige Compliance-Beauftragte entlassen oder suspendiert, nachdem interne Probleme aufgetaucht waren, dass Milliarden von Dollar von Kundenkonten an mit dem Iran verbundene Institutionen überwiesen wurden. Diese Angelegenheit führte zu einer Untersuchung des US-Justizministeriums. Binance wies die Analyseergebnisse der Mitarbeiter zurück und bestritt, dass Mitarbeiter wegen der Erhebung von Compliance-Problemen bestraft wurden.

Auch in Europa gab es Konflikte mit Strafverfolgungsbehörden. Berichten zufolge gab es Beschwerden von europäischen Strafverfolgungsbehörden, dass es aufgrund von Änderungen der Informationsanforderungsverfahren durch Binance schwierig geworden sei, kriminelle Daten zu beschaffen.

Der Vorfall in den VAE hat sich ebenfalls nicht sofort zu einem strafrechtlichen Fall ausgeweitet, da die Mitarbeiter freigelassen wurden. Binance hat auch klar erklärt, dass die Mitarbeiter nicht Ziel der Ermittlungen sind.

Dennoch ist die Untersuchung der Finanzkriminalität durch die lokale Polizei in einem Kernmarkt, in dem die VAE Binance eine große Investition gewährt und eine wichtige Geschäftslizenz erteilt haben, nicht unbedeutend. Es wird erwartet, dass Binance erneut vor der Herausforderung steht, wie es die Compliance-Strukturen in Bezug auf Geldwäschebekämpfung und die Verfolgung von Kundengeldern während der globalen Geschäftserweiterung stärken kann.

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