Ukraine schließt Krypto-Abzockring, monatlicher Betrieb von 1 Million Dollar

Die Nationalpolizei und der Sicherheitsdienst der Ukraine haben ein Netzwerk betrügerischer Investmentplattformen zerschlagen, das Krypto aus Wallets in über 20 Ländern abgezweigt hat. Die Ermittler haben 62 Opfer identifiziert, darunter Personen aus Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Israel. Die Operation, die von einem 25-jährigen IT-Spezialisten geleitet wurde, rekrutierte über 46 Ukrainer und betrieb mehrere Büros in Kiew und Umgebung. Die gefälschten Plattformen waren so gestaltet, dass sie Versuchen zur Blockierung entkamen, während das Personal die Kommunikation und Sicherheit verwaltete. Berichten zufolge generierte die Operation monatlich bis zu 1 Million Dollar. Die Opfer wurden über Telegram mit Versprechungen profitabler Krypto-Projekte angelockt, was sie dazu brachte, ihre Wallets zu verbinden und Gelder zu senden. Abhebungsanträge wurden blockiert, und die Opfer wurden dazu verleitet, Testtransaktionen zu genehmigen, die es der Gruppe ermöglichten, ihre Vermögenswerte abzuziehen. Die Ermittler fanden Serverausrüstung in den Niederlanden, die eine Datenbank mit Opfern, Wallet-Adressen und gestohlenen Summen enthielt. Insgesamt wurden 34 Durchsuchungen in Kiew durchgeführt, was zur Beschlagnahme von über 100 Computern, Telefonen, SIM-Karten, Bargeld und 15 Fahrzeugen führte. Der Fall wird gemäß Teil 5 des Artikels 190 des Strafgesetzbuchs der Ukraine verfolgt, während weiterhin versucht wird, alle beteiligten Parteien und weitere Opfer zu identifizieren. Im Juni übertrug die Ukraine über 8,3 Millionen Dollar in beschlagnahmtem USDT an eine staatliche Wallet, was den ersten Fall von beschlagnahmter Krypto unter staatlicher Verwaltung darstellt.

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