El sospechoso de un Ponzi de criptomonedas enfrenta 25 cargos tras su deportación

Edward Zimbardi, el presunto operador de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares, regresó a Estados Unidos el 14 de agosto después de que las autoridades de Fiji lo deportaran, anunciaron los fiscales federales el lunes.

Zimbardi enfrenta 25 cargos federales después de que las autoridades fijianas lo deportaran a Estados Unidos el viernes. Los fiscales alegan que The Crypto Program recaudó más de 165 millones de dólares de miles de inversores en criptomonedas. Se prometió a los inversores un retorno mensual garantizado del 25% a través de supuestas inversiones en paquetes de publicidad digital. Más de 34 millones de dólares supuestamente financiaron operaciones de divisas extranjeras, mientras que 10 millones de dólares cubrieron gastos personales. La acusación no ha sido probada, y Zimbardi mantiene la presunción de inocencia antes de su juicio federal.

Zimbardi, de 59 años, de Flowery Branch, Georgia, enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia presentó la acusación el 8 de julio.

La Oficina del Fiscal de EE. UU. dijo que se esperaba que Zimbardi compareciera ante un juez magistrado federal en Los Ángeles el 17 de agosto. Los fiscales planeaban solicitar su detención antes de que el caso avanzara en Georgia. No se identificó ninguna orden accesible al público que confirmara el resultado de esa audiencia en el momento de la publicación.

Los cargos son alegaciones. Zimbardi se presume inocente a menos que los fiscales demuestren su culpabilidad más allá de una duda razonable.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, Zimbardi creó y promovió una operación de inversión llamada The Crypto Program entre junio de 2022 y agosto de 2023.

Los videos promocionales y los sitios web supuestamente describieron el programa como una oportunidad para comprar paquetes de publicidad digital. Se prometió a los inversores un retorno mensual garantizado del 25%.

Se instruyó a los participantes a enviar criptomonedas a billeteras que, según los fiscales, Zimbardi controlaba en secreto. Miles de inversores supuestamente transfirieron más de 165 millones de dólares a esas direcciones durante la operación.

Los fiscales afirman que los paquetes de publicidad prometidos no fueron comprados. En cambio, Zimbardi supuestamente utilizó el dinero de los participantes posteriores para pagar retornos a los inversores anteriores, una estructura de pago asociada con esquemas Ponzi de criptomonedas.

Las direcciones de criptomonedas subyacentes de la acusación y los registros completos de transacciones no se han publicado públicamente. El Departamento de Justicia tampoco ha identificado los activos digitales que utilizaron los inversores ni ha revelado cuánto criptomonedas han recuperado las autoridades.

Zimbardi supuestamente colocó más de 34 millones de dólares de fondos de inversores en operaciones de divisas extranjeras arriesgadas. Los fiscales dijeron que esas operaciones produjeron pérdidas sustanciales, aunque el Departamento de Justicia no proporcionó una cifra exacta de pérdidas.

La acusación también acusa a Zimbardi de gastar al menos 10 millones de dólares en gastos personales. Las compras supuestamente incluyeron una casa para su hijo, vehículos de lujo y pagos de pensión alimenticia a su exesposa.

Esas cifras representan alegaciones de la fiscalía en lugar de hallazgos judiciales. Zimbardi no ha presentado una declaración públicamente reportada en el Distrito Norte de Georgia, y no se dispuso de una respuesta de defensa a las alegaciones.

El caso se asemeja a otras acusaciones federales que involucran retornos fijos prometidos y fondos de inversores posteriores. Como informó anteriormente crypto.news, las autoridades federales acusaron a un ejecutivo de Florida por una operación de inversión separada de 328 millones de dólares que los fiscales también caracterizaron como un esquema Ponzi de criptomonedas.

En otro caso, un acusado de Arizona se declaró culpable después de que los inversores perdieran 13 millones de dólares a través de supuestas empresas de comercio automatizado. Esos procedimientos no están relacionados con el caso de Zimbardi.

The Crypto Program supuestamente colapsó en agosto de 2023, dejando a los inversores incapaces de recuperar sus fondos. Los fiscales dijeron que Zimbardi luego viajó a través de Hawái, Fiji y otros lugares.

Los investigadores alegan que se enteró de la investigación del FBI y huyó a Fiji en julio de 2025. Supuestamente permaneció allí durante más de un año.

Los fiscales también afirman que Zimbardi canceló planes para asistir a la boda de su hijo en Virginia en mayo de 2026 porque sospechaba que los agentes del FBI lo arrestarían. El Departamento de Justicia dijo que su sospecha era correcta, pero no explicó cómo los investigadores se enteraron del viaje planeado.

Las autoridades fijianas deportaron a Zimbardi el 14 de agosto después de enterarse de los cargos federales. El FBI y el Departamento de Estado de EE. UU. coordinaron su regreso con el ministerio de inmigración y la policía de Fiji.

El caso también recibió asistencia de la SEC, CFTC, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, el Secretario de Estado de Georgia y otras agencias de EE. UU. No se identificó ninguna acción civil paralela contra Zimbardi en los sitios web de la SEC o CFTC hasta el 18 de agosto.

Los próximos pasos inmediatos incluyen la transferencia o comparecencia de Zimbardi en el Distrito Norte de Georgia, una declaración formal y una decisión sobre si permanece detenido a la espera del juicio.

Los fiscales también deben divulgar pruebas bajo los procedimientos penales federales. El tribunal establecerá plazos para mociones y juicios después de que Zimbardi comparezca en el caso de Georgia. No se ha anunciado ninguna fecha de juicio.

El FBI ha abierto un portal dedicado para las personas que invirtieron en The Crypto Program. Las posibles víctimas pueden enviar detalles de contacto e información sobre sus transacciones.

El FBI dijo que puede solicitar más tarde documentos de respaldo para los procedimientos de restitución. La presentación no garantiza el reembolso, y cualquier restitución dependería del resultado de la acusación, las pérdidas verificadas y los activos recuperables.

La fiscal asistente de EE. UU. Bethany L. Rupert está procesando el caso. El FBI lidera la investigación con la asistencia de autoridades federales, estatales y fijianas.

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