Captura de ex-hackers militares norcoreanos revela estructura de lavado de criptomonedas

La captura de ex-hackers militares en Corea del Norte, acusados de desviar fondos estatales para lavarlos a través de criptomonedas, ha puesto de relieve la estructura de lavado de dinero de las organizaciones de hacking norcoreanas. Se les acusa de haber hackeado los sistemas internos del Banco Central de Corea del Norte y del Banco de Comercio, robando divisas y fondos comerciales estatales, y luego transfiriéndolos a billeteras de criptomonedas. Se informa que después de mover los fondos robados a billeteras de criptomonedas en el extranjero, los cambiaron a dólares y yuanes a través de intermediarios chinos. La conversión de efectivo se llevó a cabo en tiempo real en áreas fronterizas como Sinuiju y Hyesan, y se dice que evitaron la detección dividiendo las transacciones en montos pequeños y utilizando mensajería encriptada, teléfonos móviles no registrados y equipos inalámbricos de fabricación china. El Ministerio de Seguridad del Estado de Corea del Norte los arrestó el 12 de julio en un escondite en Pyongyang, después de que se detectara un flujo anormal en el proceso de aprobación de pagos en divisas, lo que llevó al inicio de la investigación. El método de lavado de dinero revelado en este caso es similar a los patrones de las organizaciones de hacking norcoreanas existentes, donde las criptomonedas robadas se distribuyen a través de múltiples rutas y se convierten en moneda fiduciaria a través del mercado de transacciones extrabursátiles (OTC). Según un informe de supervisión de sanciones internacionales, algunos intermediarios extrabursátiles y redes financieras en China desempeñan un papel clave en el proceso de lavado de dinero de las organizaciones de hackers norcoreanas. Chainalysis informa que los hackers norcoreanos robaron aproximadamente 2.000 millones de dólares a través de hackeos de criptomonedas el año pasado, marcando un récord histórico. Este caso se interpreta como un ejemplo que revela la estrategia de uso de criptomonedas y la estructura de financiamiento a nivel estatal.

Aviso legal: Este contenido se brinda únicamente con fines informativos y de marca, y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Ningún evento, recompensa, evento en línea o información relacionada que se mencione aquí debe considerarse una recomendación, solicitud o invitación para comprar, vender, intercambiar u operar de cualquier otra forma con criptoactivos ni para utilizar ningún servicio. Los criptoactivos son altamente volátiles y pueden generar pérdidas. Los servicios y eventos en línea de WEEX pueden no estar disponibles en todas las regiones y están sujetos a las leyes, regulaciones y requisitos de elegibilidad aplicables. Usted es responsable de asegurarse de que su uso de los servicios de WEEX cumpla con las leyes locales y de evaluar cuidadosamente los riesgos antes de participar en cualquier actividad relacionada con criptomonedas.