Es necesario permitir de forma limitada el intercambio de libros de órdenes de activos virtuales

Se ha planteado la necesidad de permitir de forma limitada el intercambio de libros de órdenes en el mercado de activos virtuales. Según un informe presentado por el Instituto de Finanzas de Corea a la Comisión de Servicios Financieros a finales del año pasado, el intercambio de libros de órdenes implica compartir las cotizaciones entre las bolsas, lo cual está prohibido en principio por la Ley de Información Financiera Específica, pero puede ser posible si se cumplen ciertos requisitos. El Instituto de Finanzas ha declarado que el intercambio de libros de órdenes debe permitirse de forma limitada, ya que se considera parte del modelo de negocio de las bolsas, siempre que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y de financiación del terrorismo (CFT). Sin embargo, dado que el intercambio de libros de órdenes media entre diferentes operadores, existe el riesgo de que se transfieran riesgos de AML, y también se debe considerar que la desconexión de la información puede dificultar la implementación del sistema AML existente. En particular, se enfatizó la necesidad de medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de verificación de clientes (CDD) y de screening de sanciones al compartir libros de órdenes con bolsas extranjeras. Este asunto se volvió controvertido el pasado septiembre, cuando Bithumb anunció que compartiría su libro de órdenes con una bolsa australiana al lanzar el mercado de USDT, y la Comisión de Protección de la Información Privada impuso una multa a Bithumb.

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