90 روز 1.5 میلیارد TVL، آیا زنجیره Robinhood به دستگاه برداشت گروه‌های کلاهبرداری Meme Coin تبدیل شده است؟

توزیع انبوه توکن‌ها و گردش مالی، پروژه‌های جدید را تأمین مالی می‌کند و گردش مالی 30 روزه بیش از 9 میلیون دلار است.

نویسنده: Oluwapelumi Adejumo

ترجمه: Saoirse، Foresight News

با افزایش فعالیت‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته در این شبکه در حال رشد سریع، یک کارخانه مشکوک به کلاهبرداری Meme Coin در زنجیره Robinhood به سطح بالایی رسیده است.

در تاریخ 28 سپتامبر، شرکت امنیت بلاکچین GoPlus اعلام کرد که صدها Meme Coin با عملیات پرخطر شناسایی شده‌اند و در 30 روز گذشته، وجوه مربوطه از طریق یک شبکه جمع‌آوری یکپارچه، بیش از 9 میلیون دلار گردش داشته است.

به گفته GoPlus، این گروه به طور انبوه کیف پول‌های جدیدی ایجاد می‌کند تا توکن‌ها را جمع‌آوری و بفروشد و سپس وجوه به آدرس‌های مرتبط منتقل می‌شود. تا تاریخ 28 سپتامبر، کیف پول اصلی جمع‌آوری آن‌ها در 400 تراکنش اخیر، حدود 3589 ETH، به ارزش تقریبی 9.49 میلیون دلار، جریان دوطرفه داشته است.

GoPlus به‌ویژه اشاره کرد که این عدد نشان‌دهنده گردش کل وجوه است و به معنای سود خالص یا ضرر واقعی سرمایه‌گذاران نیست. اما فعالیت‌های کیف پول یک الگوی قابل کپی را نشان می‌دهد: درآمد ناشی از انتشار یک دسته توکن برای تأمین مالی دور بعدی پروژه‌های جدید استفاده می‌شود.

اپراتورها توکن‌ها را بر اساس روایت‌های محبوب طراحی می‌کنند و سهم توکن‌ها را به کیف پول‌های جدیدی که تقریباً هیچ سابقه معاملاتی ندارند، اختصاص می‌دهند و سپس از طریق قراردادهایی مانند PonsV2Helper و UniversalRouter فروش را انجام می‌دهند. ETH حاصل از فروش ابتدا از طریق کیف پول‌های واسطه‌ای منتقل می‌شود و سپس به خوشه‌های بزرگتر جمع‌آوری وجوه منتقل می‌شود.

این روش می‌تواند تعداد واقعی توکن‌های تحت کنترل گروه را پنهان کند. این یک فروش بزرگ از یک کیف پول نیست، بلکه فروش مرحله‌ای از ده‌ها آدرس به ظاهر غیر مرتبط است که به عنوان معاملات مستقل بازار پنهان می‌شوند و در نهایت وجوه به مکان‌های دیگر منتقل می‌شود.

GoPlus اعلام کرد که این الگو با کلاهبرداری‌های سنتی متفاوت است - کلاهبرداری‌های سنتی مستقیماً نقدینگی را برداشت می‌کنند و از فروش خریداران جلوگیری می‌کنند. خطر این مورد در این است که کیف پول‌های به ظاهر مستقل، پشتوانه کنترل و فروش مشترک دارند و وجوه به طور چرخه‌ای در انتشار توکن‌های بعدی سرمایه‌گذاری می‌شوند.

گروه‌های اولیه از 53 پروژه توکن 18.4 میلیون دلار برداشت کردند

قبل از این، محقق زنجیره‌ای Wazz در زنجیره Robinhood یک مورد مشکوک دیگر از کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای را شناسایی کرده است که گفته می‌شود این گروه در حدود دو ماه از حداقل 53 پروژه انتشار Meme Coin حدود 18.43 میلیون دلار سود برده است.

این گروه از یک نسخه تغییر یافته از همان استراتژی استفاده می‌کند: پس از راه‌اندازی پروژه، خوشه‌ای متشکل از 70 تا 200 کیف پول به طور انبوه توکن‌ها را خریداری می‌کنند و معمولاً بیش از 70٪ از کل عرضه توکن‌ها را در اختیار دارند.

Wazz همچنین ارتباط مالی بین پروژه‌های متوالی را شناسایی کرده است: وجوه پروژه قبلی به کیف پولی منتقل می‌شود که برای راه‌اندازی پروژه جدید استفاده می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که وجوه سود گروه به طور چرخه‌ای استفاده می‌شود و نه اینکه هر بار پس از نقد کردن مستقیماً برداشت شود.

GoPlus اعلام کرد که هر دو مورد دارای چندین ویژگی مشترک هستند: استفاده گسترده از ابزار Pons V2، پنهان کردن مشکل تمرکز توکن‌ها با کیف پول‌های انبوه و گردش وجوه بین چندین پروژه توکن. نهادهای امنیتی همچنین هشدار می‌دهند که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه دو خوشه کیف پول متعلق به یک اپراتور هستند، وجود ندارد. گروه جدید بیشتر به کیف پول‌های جدید برای جمع‌آوری وجوه وابسته است؛ گروهی که Wazz شناسایی کرده است، در اوایل راه‌اندازی توکن‌ها از خوشه‌های بزرگ کیف پول برای کنترل عرضه توکن‌ها استفاده کرده است.

این تفاوت نشان می‌دهد که موضوعات کلاهبرداری درگیر تنها یک تیم نیستند. ساختارهای مختلف کیف پول می‌توانند منطق سود مشابهی را تحقق بخشند و به گروه‌ها اجازه دهند تا روش‌های مختلفی برای پنهان کردن فروش مشترک به عنوان معاملات عادی داشته باشند.

این موضوع چالش‌های بزرگ‌تری را برای کیف پول‌ها، پلتفرم‌های راه‌اندازی و رابط‌های معاملاتی به وجود می‌آورد: قراردادهای توکن خود به درستی کار می‌کنند، فقط توکن‌ها در ده‌ها آدرس مرتبط پراکنده شده‌اند و تنها با اسکن کدهای مخرب شناسایی خطر دشوار است.

گسترش سریع زنجیره Robinhood خطرات را افزایش می‌دهد

در حالی که این کارخانه‌های مشکوک به کلاهبرداری به طور مداوم ظاهر می‌شوند، زنجیره Robinhood با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است.

بر اساس داده‌های DeFiLlama، این شبکه لایه 2 اتریوم در تاریخ 1 ژوئیه به طور رسمی راه‌اندازی شد و تا زمان انتشار، مجموع قفل شده آن از 1.5 میلیارد دلار فراتر رفته است و این رشد در کمتر از 90 روز اتفاق افتاده است.

Token Terminal تخمین می‌زند که زنجیره Robinhood در حدود سه ماه حدود 50 میلیون دلار درآمد ایجاد کرده است که به خوبی نشان‌دهنده فعالیت بالای معاملات در شبکه است.

درآمد زنجیره Robinhood در سپتامبر به حدود 40 میلیون دلار افزایش یافته و مجموع درآمد به 50 میلیون دلار رسیده است. منبع داده: Token Terminal

پتانسیل Robinhood تنها از کارمزدهای تولید شده توسط کاربران بومی ارزهای دیجیتال ناشی نمی‌شود. این کارگزاری 28.6 میلیون مشتری واریز دارد و دارایی‌های تحت مدیریت آن حدود 384 میلیارد دلار است و توسعه‌دهندگان فرصت دارند محصولات زنجیره‌ای بسازند و به این جمعیت بزرگ مشتریان مالی دسترسی پیدا کنند.

اما این مزیت بزرگ ترافیکی همچنین به این معنی است که اگر انتشار توکن‌های مخرب به موقع شناسایی نشود، هزینه‌های خسارت بسیار بالاتر خواهد بود.

شبکه بدون مجوز به توسعه‌دهندگان خارجی اجازه می‌دهد تا قراردادها را مستقر کنند و نیازی به تأیید تک‌تک Robinhood نیست. با این حال، دسترسی کاربران به محصولات زنجیره‌ای و رابط‌ها هنوز می‌تواند شامل ویژگی‌های بررسی ریسک، هشدار کیف پول و تحلیل تمرکز توکن‌ها باشد.

افشای دومین کارخانه مشکوک به کلاهبرداری به این معنی است که برای Robinhood، ایجاد این نوع مکانیزم‌های ایمنی قبل از هدایت بیشتر کاربران کارگزاری به زنجیره، به شدت ضروری شده است.

برای Robinhood، چالش‌های تجاری این است که هم باید اکوسیستم باز را حفظ کند و هم از توسعه‌دهندگان توکن‌های سازمان‌یافته جلوگیری کند که از این کانال برای برداشت وجوه کلان از سرمایه‌گذاران خرد استفاده کنند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.