او از سال 2022 به دلیل کلاهبرداری با بیت‌کوین در سالتا فراری بود، در استرالیا دستگیر شد و هفته آینده به کشورش مسترد می‌شود

قوه قضائیه سالتا منتظر انتقال نیکولاس مندیرز جونکوسا از استرالیا است، که در یک پرونده به دلیل کلاهبرداری‌های احتمالی و مدیریت فریبکارانه مرتبط با سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین تحت بررسی قرار دارد. متهم از سال 2022 فراری بود تا اینکه در نهایت در آن سوی دنیا شناسایی شد. پس از دستگیری او در این کشور اقیانوسی، تأیید شد که متهم روز پنجشنبه 15 اکتبر منتقل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که مقامات استرالیایی این فرد را به اینترپل تحویل دهند تا به پایتخت سالتا منتقل شود. به گفته منابع رسمی، مندیرز جونکوسا پس از ترک استان در سال 2022، کمی قبل از یک جلسه تفهیم اتهام، فراری اعلام شد. از آن زمان، یک حکم دستگیری ملی و بین‌المللی برای او صادر شده بود. یکی از آسیب‌دیدگان به ال تریبونو گفت که در سال 2021 متهم بیش از 170,000 دلار آمریکا را که به عملیات با رمز ارزها اختصاص یافته بود، مدیریت می‌کرد. به دنبال این شهادت، تحقیقات شامل اتهامات کلاهبرداری و مدیریت فریبکارانه و سایر جرایم شد. در این راستا، شاکیان اظهار داشتند که متهم به مدت چند سال خارج از دسترس عدالت باقی مانده است زیرا به نظر می‌رسید که پول حاصل از کلاهبرداری‌ها را با خود برده است. با این حال، شناسایی او در استرالیا روند بازگشت او به دادگاه‌های سالتا را دوباره فعال کرد. در حالی که مراحل استرداد در حال انجام بود، وکیل مندیرز جونکوسا درخواست کرده بود که او به عنوان یک متهم منتقل نشود و بتواند به طور مستقل به دادگاه مراجعه کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از اینفورمات سالتا، خانواده متهم نیز ملکی را به عنوان وثیقه واقعی پیشنهاد کرده بودند. با این حال، آسیب‌دیدگان با این درخواست مخالفت کردند و خواستار حفظ مکانیسم تعیین شده توسط قوه قضائیه سالتا شدند. پس از درخواست برای اجرای تدابیر سختگیرانه‌ای که توسط قاضی ضمانت 8، کلودیا پورتاس، درخواست شده بود، شاکیان به رفتار خانواده مندیرز جونکوسا انتقاد کردند. "این مرد به آنچه که خود را 'مردم خوب' می‌نامند تعلق دارد و ارتباطات او با قدرت در این دایره‌ها نیازی به ذکر ندارد"، اظهار داشتند. "هرگز به درخواست‌های قوه قضائیه محلی پاسخ نداد، فرار کرد و هیچ نشانه‌ای از زندگی نشان نداد و هیچ راه حلی ارائه نکرد ", چندین آسیب‌دیده بیان کردند. حتی آنها مطرح کردند که "به احتمال زیاد منتظر انقضای پرونده بود تا با پیروزی به سالتا بازگردد". "از سال 2022 ما منتظر پاسخی درباره پول خود هستیم ", آسیب‌دیدگان اظهار داشتند و تأکید کردند که کار اینترپل به آنها "یک پنجره امید" برای دستیابی به عدالت برای خسارات گزارش شده باز کرده است.

کلاهبرداری مالی در سالتا: او به 48 مورد کلاهبرداری محکوم شد و باید به قربانیان 35 میلیون دلار غرامت پرداخت کند

یک زن در سالتا به سه سال حبس مشروط محکوم شد پس از اینکه مسئولیت خود را در 48 مورد کلاهبرداری مرتبط با یک موسسه مالی غیرقانونی که بازدهی هفتگی تا 60% ارائه می‌داد، پذیرفت. علاوه بر این، او باید 35 میلیون دلار را در نه قسط به عنوان غرامت اقتصادی پرداخت کند. محکوم شده پاتریشیا خیمنه ویداوره است که به توافق محاکمه مختصر با واحد جرایم اقتصادی پیچیده (UDEC) رسید. قاضی نیکولاس رودریگز پیپینو این توافق را در یک جلسه بازبینی حبس موقت تأیید کرد. تحقیقات از اوت 2025 آغاز شد، پس از اینکه چندین نفر گزارش دادند که پولی به "سرمایه‌گذاری‌های آلیسون" داده‌اند، شرکتی که به گفته اتهام، بدون مجوز فعالیت می‌کرد. پیشنهاد شامل بازدهی هفتگی بین 40% و 60% بر روی مبالغ واریز شده بود. عملیات عمدتاً از طریق گروه‌های واتس‌اپ هماهنگ می‌شد. پول به صورت نقدی یا از طریق انتقال‌های بانکی دریافت می‌شد، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت دادگستری سالتا. در ابتدا، سرمایه‌گذاران بازدهی‌های وعده داده شده را دریافت کردند. این دینامیک اعتماد بین شرکت‌کنندگان را ایجاد کرده بود، که واریزهای خود را افزایش داده و این عملیات را به دیگران توصیه کردند. با گذشت زمان، پرداخت‌ها به تأخیر افتاد تا اینکه متوقف شد، به همان اندازه که ارتباط با کسانی که خواستار وجوه خود بودند قطع شد. UDEC شکایات، مدارک انتقال، عکس‌های مکالمات و مستندات مرتبط با "وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آلیسون" را جمع‌آوری کرد. به همین دلیل، همچنین اطلاعاتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی درباره حساب‌های استفاده شده برای دریافت پول قربانیان درخواست کرد. ویداوره در 28 اوت 2025 به همراه شریک زندگی‌اش و فرزند او دستگیر شد. با این حال، دو متهم دیگر هنوز محاکمه نشده‌اند و وضعیت حقوقی آنها همچنان در حال بررسی است. بازرسی‌ها در مرکز سالتا و روساریو د لرم انجام شد. در این عملیات، مستندات ضبط شد و حساب‌های بانکی و کیف پول‌های مجازی مرتبط با متهم مسدود شد. به عنوان بخشی از توافق، ویداوره باید 35 میلیون دلار را در نه قسط پرداخت کند. یکی از املاک او تا زمانی که کل مبلغ متعهد شده پرداخت نشود، همچنان در توقیف خواهد بود. او همچنین باید به مدت سه سال قوانین رفتاری را برای حفظ آزادی خود رعایت کند، از جمله تعیین و به‌روز نگه‌داشتن یک آدرس، خودداری از مصرف مواد مخدر و سوء مصرف الکل، عدم ارتکاب جرایم جدید و انجام کارهای نظافتی هفتگی در یک اداره پلیس نزدیک به محل سکونت خود.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.