بنیان‌گذار Incognito Market به ۳۰ سال زندان برای عملیات مواد مخدر ارز دیجیتال ۱۰۵ میلیون دلاری محکوم شد

اصلی‌ترین نکات:

• لین به علت مدیریت Incognito Market، پلتفرمی که ۱۰۵ میلیون دلار تراکنش مواد مخدر با ارز دیجیتال بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ پردازش کرد، به ۳۰ سال حبس محکوم شد.
• این پلتفرم از یک سیستم پرداخت ارز دیجیتال بنام “Incognito Bank” برای مدیریت تراکنش‌های BTC و Monero برای بیش از ۴۰۰,۰۰۰ خریدار استفاده می‌کرد.
• این حکم در حالی صادر شد که وزارت دادگستری آمریکا همچنان به اولویت‌بندی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در darknet ادامه می‌دهد، حتی پس از انحلال واحد اجرای قوانین ارز دیجیتال خود در سال ۲۰۲۵.

WEEX Crypto News, 2026-02-05 10:46:56

دادگاه فدرال آمریکا رای به ۳۰ سال حبس برای روي سيانگ لین، بنیان‌گذار تایوانی ناشناس Incognito Market، دادگاهی که به یکی از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده‌های جرایم مواد مخدر در بستر ارزهای دیجیتال پرداخت. این حکمی است که باید به عنوان یک هشدار برای هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند در تار عنکبوت اینترنت پنهان باقی بماند، عمل کند.

سیستم پرداخت اختصاصی Incognito Market که فروش ناشناس را امکان‌پذیر کرد

Incognito Market یکی از بازارهای تاریک اینترنت بود که با استفاده از یک کیف پول نگهبانی بنام “Incognito Bank”، تراکنش‌های ارز دیجیتال را بین خریداران و فروشندگان پردازش می‌کرد. این سیستم به کاربران امکان واریز BTC یا Monero در حساب‌های داخلی را می‌داد و تمام فرآیندهای تراکنش به صورت داخلی انجام می‌شد. این بازار، کارمزد ۵ درصدی از هر فروش دریافت می‌کرد. براساس اطلاعات دادگاه، لین بالغ بر ۶ میلیون دلار از این کارمزدها سود کسب کرده است.

در مارس ۲۰۲۴، لین با یک اقدام غیرمنتظره این بازار را تعطیل کرده و حداقل ۱ میلیون دلار از موجودی کاربران را به سرقت برد. او با تهدید به انتشار سوابق تراکنش‌ها، قصد اخاذی از فروشندگان را داشت، که این امر ضعف در امنیت وعده داده‌شده پلتفرم را نشان داد چرا که این داده‌ها بر خلاف ادعاهای امنیتی هرگز حذف نشده بودند.

اشتباهات امنیتی که منجر به دستگیری لین شد

باوجود اجرای یک پلتفرم پیچیده، لین چندین اشتباه مرتکب شد که هویت او را فاش کرد. او نام، شماره تلفن و آدرس واقعی خود را برای ثبت دامنه‌هایی که به تبلیغ Incognito Market می‌پرداختند، استفاده کرده بود. یکی از این خریدهای دامنه بخشی از هزینه خود را از یک حساب صرافی ارز دیجیتال با اسناد هویتی او پرداخت کرد و بطور مستقیم لین را به کیف پول مدیر Incognito متصل کرد.

همچنین او یک حساب GitHub به نام خود داشت و نمودار عملیاتی بازار را در حساب Gmail شخصی‌اش ذخیره کرده بود. همه اینها به افشای هویت او کمک کردند و در نهایت، او در ۱۸ می ۲۰۲۴ در فرودگاه بین‌المللی جان اف. کندی در حالی که قصد سفر به سنگاپور را داشت، دستگیر شد.

صدور حکم در میانه تغییرات در استراتژی اجرای قوانین ارز دیجیتال DOJ

حکم ۳۰ سال حبس لین یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها برای عملیات‌های شبیه به این بازارهای تاریک اینترنتی است. این حکم پس از حکمی که برای راس اولبریکت، بنیان‌گذار Silk Road، صادر شده بود، دومین حکم سنگین است. در آوریل ۲۰۲۵، دادستان کل تاد بلانش با صدور یادداشتی تیم اجرای قوانین ارز دیجیتال را منحل کرد و دادستان‌ها را از پیگیری پرونده‌هایی علیه صرافی‌ها و کیف‌پول‌ها برای اعمال کاربران نهایی آنها منع کرد.

با این‌حال، این یادداشت به صراحت بر روی پرونده‌های مرتبط با تروریسم و تجارت مواد مخدر تمرکز داشت – دسته‌هایی که به طور مستقیم شامل فعالیت‌های لین می‌شوند. در عین حال، DOJ به اجرای قوانین در جبهه‌های دیگر darknet ادامه داده و در ژانویه ۲۰۲۶ یک توقیف ۴۰۰ میلیون دلاری مربوط به همزن ارز دیجیتال Helix را تکمیل کرده است.

لین با پذیرش اینکه تجارت او بر صحت امنیت عمومی و نه بر سود مالی تمرکز داشته، اعتراف کرد که اقداماتش غیرقابل قبول بوده و باید به عنوان درسی برای دیگران عمل کند.مقامات وزارت دادگستری آمریکا عزم جدی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در فضای ارزهای دیجیتال و مواد مخدر را تاکید کرده‌اند و این حکم به عنوان یک نمونه بارز از اجرای این تعهدات خدمت کرده است.

پرسش‌های متداول

آیا Incognito Market همچنان فعال است؟

خیر، Incognito Market در مارس ۲۰۲۴ توسط بنیان‌گذارش به عنوان بخشی از یک پنجم کلاهبرداری بسته شد. کاربران دیگر نمی‌توانند در این پلتفرم فعالیت کنند.

چگونه لین به دادستانی کشوری آمریکا تحویل داده شد؟

لین در حال سفر به سنگاپور بود که در فرودگاه بین‌المللی جان اف. کندی به دلیل اشتباهات امنیتی که کرده بود، از جمله ثبت دامنه‌ها با نام واقعی خود، دستگیر شد.

چرا این پرونده تا این حد مورد توجه قرار گرفت؟

این پرونده یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین استفاده‌های غیرقانونی از ارزهای دیجیتال در مبادلات مواد مخدر در بستر اینترنت تاریک بود و معادلات قانونی جدیدی در این زمینه مطرح کرد.

آیا قرار است دیگر بازارهای مشابه نیز به همین شکل پیگیری شوند؟

بله، وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که به پیگیری جدی و قاطعانه پرونده‌هایی مشابه که شامل فعالیت‌های غیرقانونی در حیطه ارز دیجیتال هستند، ادامه خواهد داد.

این حکم چه پیامی برای دیگر فعالان در زمینه ارز دیجیتال دارد؟

این حکم نشان می‌دهد که بدست آوردن منافع مالی به قیمت به خطر انداختن امنیت عمومی غیرقابل قبول بوده و مجازات‌های سنگینی در انتظار کسانی است که دست به چنین فعالیت‌هایی می‌زنند. سارقان و قانون‌شکنان نمی‌توانند در آنلاین به پنهان‌کاری ادامه دهند و قوانین برای مقابله با آنها به کار گرفته خواهد شد.