مدیرعامل سابق Goliath Ventures به اتهام اجرای طرح پانزی ۳۲۸ میلیون دلاری ارزهای دیجیتال دستگیر شد.

به گزارش دیکریپت، ایالات متحده دفتر دادستانی ناحیه میانی فلوریدا اعلام کرد که کریستوفر الکساندر دلگادو، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Goliath Ventures، به اتهام اجرای یک «طرح هرمی» ۳۲۸ میلیون دلاری دستگیر شده و با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو است که می‌تواند منجر به حداکثر ۳۰ سال زندان شود.

کیفرخواست نشان می‌دهد که دلگادو قربانیان را تحت پوشش سرمایه‌گذاری در یک استخر نقدینگی ارز دیجیتال و وعده بازده ماهانه فریب داده است، اما این وجوه برای پرداخت بازده به سرمایه‌گذاران قبلی، خرید خانه‌های لوکس و تأمین مالی فعالیت‌های ولخرجانه استفاده شده است. بازده ماهانه دریافتی سرمایه‌گذاران در واقع از محل وجوه سرمایه‌گذاران بعدی حاصل شده است. قربانیانی که توسط مجریان قانون تأیید شوند، از حقوق خود مطلع خواهند شد.