فیوچرزمظنون اصلی پرونده پولشویی مربوط به صرافی ارز دیجیتال BITGIN در تایوان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است و مبلغ مورد نظر از ۱۵۰ میلیون دلار جدید تایوان فراتر رفته است.
By: روت دیتا|2026/03/15 16:59:57
0
اشتراکگذاری
دادستانهای تایوانی، یک صرافی ارز دیجیتال منحل شده به نام «BITGIN» و روسای شرکت فناوری بیجینگ، لیو یوسن، مدیرعامل ژانگ هانسن و مدیر ارشد عملیاتی ژانگ یوتینگ را در میان 10 نفر دیگر متهم کردهاند و خواهر و برادر ژانگ احتمالاً با 12 سال زندان روبرو هستند.
دادستانها ادعا میکنند که این شرکت با یک گروه کلاهبرداری همکاری داشته و با ارائه USDT و هماهنگی با «دلالان ارز جعلی» برای تبادل پول نقد به صورت آفلاین، کلاهبرداری و پولشویی انجام داده است. این پرونده شامل ۴۶ قربانی است که مبلغ کلاهبرداری بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تایوان بوده و وجوه مربوطه از طریق کیف پولهای ارز دیجیتال و صرافیهای خارج از کشور منتقل شدهاند تا منشأ آنها پنهان بماند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
چه مزایای رقابتی هنوز در عصر هوش مصنوعی قابل دفاع هستند؟
بر اساس سیگنالهای دریافتی، جهت را تعیین کنید و فوراً اقدام کنید
تفسیر ده هزار کلمهای STRC: استراتژی کسب درآمد برای خرید سکههای مجیک جدید
شتاب واقعی بازگشت بیتکوین - به ازای هر یک دلار از STRC صادرشده، ۳ دلار خرید بیتکوین انجام میشود.
زنگها برای که به صدا در میآیند، خرچنگ برای که غذا میدهد؟ راهنمای بقا در جنگل تاریک برای بازیکن مامور ۲۰۲۶
اگر یک هوش مصنوعی ماکیاولی را خوانده باشد و بسیار باهوشتر از ما باشد، در دستکاری ما بسیار ماهر خواهد بود - و شما حتی متوجه نمیشوید چه اتفاقی دارد میافتد.
آخرین مصاحبه مدیرعامل Circle: استیبل کوینها ارز دیجیتال نیستند
معنای واقعی استیبل کوین تبدیل دلار آمریکا به یک ارز بومی اینترنت و در نهایت ایجاد یک پلتفرم مالی اینترنتی است.
واسازی بازی زنجیره عمومی فروس کپیتال: آیا ارزشگذاری ۹۵۰ میلیون دلاری که با داراییهایی مانند فتوولتائیک پشتیبانی میشود، صرفاً یک معامله صوری زیر لایههایی از شرطبندی است؟
وقتی یک شرکت صنعتی فیزیکی داراییهای مادی خود را به یک پروژه لایهٔ ۱ تزریق میکند، میتواند بهراحتی با محاسبهٔ چند برابر ارزش داراییهای مادی، ارزشگذاری ۹۵۰ میلیون دلاری ایجاد کند. آیا این نوع بازی سرمایهداری بیش از حد گزاف نیست؟ آیا بازار رمزارزها واقعاً به چنین RWAهایی نیاز دارد؟
a16z: هوش مصنوعی بهرهوری همه را ده برابر میکند، اما برنده واقعی هنوز ظهور نکرده است.
«یکپارچهسازی بهتر» هوش مصنوعی سازمانی و خردهفروشی یک روند اجتنابناپذیر است.
در واقع، مقیاسپذیری ETH یک مزیت عمده برای L2 است.
اتریوم بالاخره شکست را پذیرفت - نقشه راه مبتنی بر Rollup آن غیرقابل اجرا است، در حالی که راهحلهای مقیاسپذیری یکپارچه اتخاذ شده توسط بلاکچینهایی مانند Solana صحت خود را ثابت کردهاند.
خاطرات: ۱۰ دستاورد کلیدی تیم اصلی TON که در روزهای اولیه کمتر کسی از آن خبر داشت
هر خط کد، هر ابزاری که میسازیم، هر شب بیخوابی که صرف نگهداری شبکه میکنیم—این تلاشها بنیاد توسعه امروز TON را پیریزی کردهاند.
اخبار صبحگاهی | OpenAI 110 میلیارد دلار سرمایهگذاری دریافت کرد؛ Solana Solana Payments را راهاندازی کرد؛ M0، MoonPay و PayPal به طور مشترک PYUSDx را راهاندازی کردند
مروری بر رویدادهای مهم بازار در ۲۷ فوریه
تحلیل پس از لیست شدن CEX کره جنوبی در سال 2025: سرمایهگذاری در سکههای جدید = 70% ضرر؟
عملکرد لیست جدید توکنهای صرافی کره جنوبی در سال 2025 به طور ساختاری مشابه با بایننس است و تفاوتهای قابل توجهی ندارد.
تحلیل BIP-360: اولین گام بیت کوین به سوی مصونیت کوانتومی، اما چرا فقط «گام اول»؟
این مقاله توضیح میدهد که چگونه BIP-360 استراتژی دفاع کوانتومی بیتکوین را تغییر شکل میدهد، پیشرفتهای آن را تجزیه و تحلیل میکند و بحث میکند که چرا هنوز به امنیت کامل پساکوانتومی دست نیافته است.
۵۰ میلیون USDT در برابر ۳۵۰۰۰ دلار AAVE مبادله شد: فاجعه چگونه رخ داد؟ چه کسی را باید سرزنش کنیم؟
به دلیل یک نقص اساسی در مسیر تراکنش، یک عملیات ۵۰ میلیون دلاری DeFi تقریباً بدون هیچ گونه محافظتی اجرا شد و در نتیجه تقریباً کل مبلغ سرمایه در یک استخر نقدینگی کوچک تبخیر شد.
گفتگوی ویتالیک چیانگ مای: انفجار هوش مصنوعی، ارزهای دیجیتال باید برای چه چیزی بجنگند؟
گفتگوی ویتالیک با میشل باوونز: با تأمل در مورد هدف اولیه اتریوم، طرفداری از «شتابگرایی احیاکننده» برای ادغام عمیق فناوری رمزنگاری در همکاری جهانی و یک اقتصاد واقعاً مولد.
بازار همچنان در حال سقوط است، بهترین زمان برای TGE چه زمانی است؟
تنها چیزی که واقعاً از چرخهها فراتر میرود، کیفیت خود پروژه است.
الان سال ۲۰۲۶ است، چطور باید ارزش بازار L1 را به طور منطقی ارزیابی کنیم؟
با توجه به ویژگیهای ساختاری شبکههای باز و بدون نیاز به مجوز، کارمزد تراکنشها و درآمد MEV زنجیرههای عمومی L1 مانند بیتکوین، اتریوم و سولانا بهطور سیستماتیک توسط مدلهای جدید در اکوسیستم آربیتراژ شده و بهطور مداوم تغییر مسیر میدهند.
نهادها به پذیرش ارزهای دیجیتال روی آوردهاند، اما فعالان به طرز غیرمعمولی ناامید هستند. چه کسی در نهایت پیروز خواهد شد؟
شاید، "پذیرش نهادی" یک مأموریت نباشد، بلکه یک نوع استراتژی استخراج باشد.
AWS دنیای مالی: چرا به بزرگترین برنده در عصر هوش مصنوعی و استیبلکوینها تبدیل میشود
کاوش استراتژیک عمیق استرایپ ۲۰۲۶: نه تنها یک غول پرداخت، بلکه در حال تبدیل شدن به یک سیستمعامل مالی جهانی برای عصر هوش مصنوعی و استیبلکوین از طریق خرید بریج و پرایوی.
وقتی همه در حال فروش سهام نرمافزار هستند، HSBC میگوید شما اشتباه میکنید
وحشت موجود در بازار، قضاوت نادرستی است.
چه مزایای رقابتی هنوز در عصر هوش مصنوعی قابل دفاع هستند؟
بر اساس سیگنالهای دریافتی، جهت را تعیین کنید و فوراً اقدام کنید
تفسیر ده هزار کلمهای STRC: استراتژی کسب درآمد برای خرید سکههای مجیک جدید
شتاب واقعی بازگشت بیتکوین - به ازای هر یک دلار از STRC صادرشده، ۳ دلار خرید بیتکوین انجام میشود.
زنگها برای که به صدا در میآیند، خرچنگ برای که غذا میدهد؟ راهنمای بقا در جنگل تاریک برای بازیکن مامور ۲۰۲۶
اگر یک هوش مصنوعی ماکیاولی را خوانده باشد و بسیار باهوشتر از ما باشد، در دستکاری ما بسیار ماهر خواهد بود - و شما حتی متوجه نمیشوید چه اتفاقی دارد میافتد.
آخرین مصاحبه مدیرعامل Circle: استیبل کوینها ارز دیجیتال نیستند
معنای واقعی استیبل کوین تبدیل دلار آمریکا به یک ارز بومی اینترنت و در نهایت ایجاد یک پلتفرم مالی اینترنتی است.
واسازی بازی زنجیره عمومی فروس کپیتال: آیا ارزشگذاری ۹۵۰ میلیون دلاری که با داراییهایی مانند فتوولتائیک پشتیبانی میشود، صرفاً یک معامله صوری زیر لایههایی از شرطبندی است؟
وقتی یک شرکت صنعتی فیزیکی داراییهای مادی خود را به یک پروژه لایهٔ ۱ تزریق میکند، میتواند بهراحتی با محاسبهٔ چند برابر ارزش داراییهای مادی، ارزشگذاری ۹۵۰ میلیون دلاری ایجاد کند. آیا این نوع بازی سرمایهداری بیش از حد گزاف نیست؟ آیا بازار رمزارزها واقعاً به چنین RWAهایی نیاز دارد؟
a16z: هوش مصنوعی بهرهوری همه را ده برابر میکند، اما برنده واقعی هنوز ظهور نکرده است.
«یکپارچهسازی بهتر» هوش مصنوعی سازمانی و خردهفروشی یک روند اجتنابناپذیر است.
App