La Banque d'Italie exige un contrôle des sanctions pour chaque transfert de cryptomonnaie

La Banque d'Italie a averti les prestataires de services d'actifs numériques que chaque transfert de cryptomonnaie, quel que soit le montant de la transaction, doit faire l'objet d'un contrôle des sanctions, sans possibilité d'établir un seuil minimum de transaction pour contourner le contrôle automatique. Cette exigence découle des lignes directrices de l'Autorité bancaire européenne qui entreront en vigueur en Italie à partir du 30 décembre 2025, et ne constitue pas une nouvelle obligation de sanctions. La Banque d'Italie a souligné que certaines exemptions de paiement instantané pour les prestataires de services de paiement ne s'appliquent pas aux transferts de cryptomonnaie. Les entreprises de cryptomonnaie doivent examiner leurs systèmes de contrôle, la mise à jour des listes de sanctions et les procédures d'alerte pour s'assurer que toutes les transactions applicables sont couvertes. L'autorisation MiCA ne remplace pas ces obligations indépendantes en vertu des règles des mesures restrictives de l'UE. Cette initiative augmentera les coûts de conformité pour les entreprises de cryptomonnaie en Italie, nécessitant des systèmes plus complexes pour traiter les alertes de transaction et les correspondances potentielles avec les sanctions.