La Colombie met en œuvre un programme pour contrôler les crypto-actifs à l'étranger

Le gouvernement colombien a annoncé un programme de contrôle destiné aux résidents fiscaux qui ne déclarent pas les crypto-actifs stockés à l'étranger auprès de la Direction des impôts et des douanes nationales (DIAN). Andrés Velásquez, directeur de la DIAN, a affirmé que ceux qui doivent déclarer ces actifs seront poursuivis, soulignant l'évasion fiscale dans l'industrie. Le président Abelardo de la Espriella a averti sur l'utilisation des cryptomonnaies pour déplacer des ressources illicites et a insisté sur la lutte contre la corruption, le narcotrafic, la contrebande et l'exploitation minière illégale. La législation colombienne exige déjà des résidents fiscaux qu'ils déclarent leur patrimoine mondial. Selon la DIAN, les actifs numériques sont considérés comme des biens immatériels et doivent être inclus dans la déclaration annuelle de revenus. Si le patrimoine à l'étranger dépasse 2000 Unités de Valeur Fiscale (UVT), le Formulaire 160 de Déclaration Annuelle des Actifs à l'Étranger doit être soumis. La date de début du programme et le nombre de personnes sous enquête n'ont pas été spécifiés. Les mesures ont été annoncées après des opérations récentes contre le blanchiment d'argent, où un réseau ayant blanchi 2,3 billions de pesos colombiens via USDT a été identifié.

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